更多"[单选题] 银行保险机构承担案件管理的（），应当建立与本机构资产规模、"的相关试题:
[判断题] 《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于三个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后,应审核报告内容,于三个工作日内逐级上报至银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。
A.正确
B.错误
[判断题]银行金融机构承担本单位案件管理的垂直监管责任。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些职责是商业银行风险管理部门应当承担的：
A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告
C.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案
D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
[判断题]银行业金融机构应当确定业务条线承担风险管理的直接责任；风险管理条线承担制定政策和流程，监测和管理风险的责任；内审部门承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁开卡（户）谁负责"原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称案件管理工作包括（）
A.案件分类
B.信息报送
C.案件处置
D.监督管理
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称的案件管理工作部包括（）
A.案件分类
B.信息报送
C.案件处置
D.案件整改
[多选题] 《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，案件管理工作坚持（）原则。
A.机构为主
B.属地监管
C.分级负责
D.分类查处
[单选题]根据《成都农商银行诉讼案件管理办法》，下列哪项诉讼行为不需要一级分支机构审批？
A.起诉
B.应诉
C.反诉
D.上诉
[多选题] 《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，银保监会案件管理部门或派出机构在监管督查阶段应开展以下工作:()
A.对银行保险机构和案件责任人员的违法违规行为进行调查
B.督促银行保险机构配合公安、司法、监察等机关侦办案件
C.确定案件性质、案件分类和涉案金额
D.据案件情况组织辖内银行保险机构对相关业务进行排查
[单选题]应当建立案件管理台账，跟踪案件查处进展情况，并及时报告稽查局局长的部门是（ ）。
A. 选案部门
B. 检查部门
C. 审理部门
D. 执行部门
[多选题] 《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，银行保险机构对案件处置工作负主体责任,具体承担以下职责:（）
A.开展案件调查工作,按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告"
[单选题]应当建立案件管理台账，跟踪案件查处进展情况，并及时报告稽查局局长的稽查部门是（）：
A.选案部门
B.检查部门
C.审理部门
D.执行部门
[多选题] 《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，有下列情形之一的,银行保险机构应对案件责任人员从重问责:（）
A.发生重大案件的
B.对一年内发生的两起以上案件负有责任的
C.管理严重失职,内部控制严重失效,导致案件发生的
D.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作,导致案件发生的
[判断题]公安机关对举报人举报的治安管理案件，应当及时受理并立即进行调查取证，对案件的处理结果，应当告知举报人，填写告知书。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，开户银行应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。( )
A.正确
B.错误
