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[多选题]义务机构应设置严格的场景限制，除（ ）以及其他必要的工作需要外，不得下载反洗钱信息。
A.司法查询
B.反洗钱行政调查
C.执法检查
D.领导要求
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各项工作，是（ ）的职责。
A.金融机构负责人
B.金融机构分支机构负责人
C.金融机构及其分支机构的负责人
D.每一位员工
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别( )交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )报告,并受法律保护?
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
