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[判断题]银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险
A.正确
B.错误
[多选题] 《银行业金融机构案防工作办法》规定,银行业机构应当建立健全科学的_____,确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配,规范各级机构及其员工行为,防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。( )
A.绩效考核机制
B.激励约束机制
C.责任追究机制
D.案防工作机制
[多选题]银行业金融机构案防工作的目标是（）。
A.建立健全案防管理体系
B.完善案防管理制度和流程
C.强化法人负责和责任追究
D.推进案防长效机制建设
E.实现案防关口前移
[多选题] 《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立并完善员工管理制度,将_____等要素纳入案防管理范畴。( )
A.员工入职前背景考察
B.日常交友交际情况
C.职业操守
D.八小时内外行为规范
[判断题]自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）
A.正确
B.错误
[判断题]：自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）
A.正确
B.错误
[判断题]378.商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应当报银行业监督管理机构备案。
A.正确
B.错误
[多选题]案防工作评估由银行业金融机构（）与银行业监督管理机构（）构成。
A.自我评估
B.监管评价
C.相互评比
D.相互评价
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[判断题]1银行业监督管理的目标是促进银行业的合法.稳健运行，维护公众对银行业的信心，保护银行业金融机构和存款人的合法权益。（）
A.正确
B.错误
[判断题]监管评价是指银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价。（）
A.正确
B.错误
[判断题]：监管评价是指银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价。（）
A.正确
B.错误
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构是案防工作最后责任主体
A.正确
B.错误
[判断题]：案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构全面风险管理体系应当包括哪些因素：
A.风险治理架构
B.风险管理策略、风险偏好和风险限额
C.风险管理政策和程序
D.内部控制和审计体系
[多选题]中国银监会结合国内外银行业监管经验，提出我国银行业监管的目标是：
A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益
B.通过审慎有效的监管，增进市场信心
C.通过宣传教育工作和相关信心披露，增进公众对现代金融的了解
D.努力减少金融犯罪
E.提高银行业盈利水平
[判断题]航空安保管理体系内容应当包括目标管理体系、组织保障体系、风险管理体系和质量控制体系。
A.正确
B.错误
