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[多选题]“杀猪盘”类案件侦办的技战法:
A.谈信息流(通讯流、网络流)和资金流的侦查方法
B.查两流,不仅要查,更要综合分析两流,找破绽
C.为什么查完两流案子还毫无进展?要改变思维模式
D.善于从嫌疑人口中获取业内情报,探索新技巧
[多选题]“杀猪盘”类案件的特点:
A.诈骗团伙能控制平台网站、APP或盘口
B.诈骗团伙能掌握被害人输赢或提现
C.接触被害人方式通过互联网交友或网恋
[判断题] 侦办“杀猪盘”案件时如果没有电子证据,我们在做笔录时就要多让嫌疑人讲诈骗细节,在没有电子证据的情况下,这些是能判断案件唯一性的证据,如果这个案件不是这个人做的他是不会知道这些细节的,最后再结合他的资金流,反向查询的辅证,基本就可以保证嫌疑人的成功诉讼了。
A.正确
B.错误
[判断题]侦办“杀猪盘”案件时如果没有电子证据,我们在做笔录时就要多让嫌疑人讲诈骗细节,在没有电子证据的情况下,这些是能判断案件唯一性的证据,如果这个案件不是这个人做的他是不会知道这些细节的,最后再结合他的资金流,反向查询的辅证,基本就可以保证嫌疑人的成功诉讼了
A.正确
B.错误
[判断题]侦查杀猪盘类电信诈骗案要点之一是拿到杀猪盘网站或APP后台数据,确定被害人
A.正确
B.错误
[多选题] 全链条打击“杀猪盘团伙”要做到:
A. 确定案件的嫌疑人身份
B. 拿到“杀猪盘“网站或PP后台数据(确定被害人)
C. 明确资金流向(起码把反向资金查清,确定金主,才能确定管辖。)
D. 研究法条法理,避免被诱导成非法经营案