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[单项选择]
金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行（），并在此基础上有效地控制与处置金融风险，用最低成本即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。
Ⅰ.识别
Ⅱ.衡量
Ⅲ.分析
Ⅳ.管理
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]对于信用状况正常的企金客户，满足（）标准即可认定为有效基础客户。
A. 财富业务年日均（移动）≥100万
B. 融资业务年日均（移动）≥100万
C. 10万≤财富业务年日均（移动）≤100万，年月均结算笔数（移动）≥1笔且最近12个月内每连续3个月结算量均不低于1万
D. 10万≤融资业务年日均（移动）≤100万，年月均结算笔数（移动）≥1笔且最近12个月内每连续3个月结算量均不低于1万
[单项选择]残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，持有人可凭金融机构认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起（）个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。
A. 3
B. 5
C. 10
[单项选择]持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，可携带特殊残缺、污损人民币实物和金融机构出具的认定证明到（）申请鉴定。
A. 金融机构的上级机构
B. 人民银行授权的金融机构
C. 人民银行分支机构
[判断题]残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。
[单项选择]金融企业对呆账认定和核销过程中发现的各类违规违纪行为（）的，监管部门将依照有关法规给予处罚。
A. 不知情
B. 处理力度轻
C. 隐瞒不报
D. 销毁证据
[多项选择]根据《山东银监局金融机构特别监管暂行办法》，特别监管金融机构认定后，由认定机构向其发出“特别监管通知书”，告知其（）等，并抄送其管辖行或当地政府。
A. 被特别监管的理由
B. 实施特别监管的措施
C. 特别监管解除条件
D. 银行风险评级
[单项选择]《金融信用信息基础数据库用户管理规范》标准适用于金融信用信息基础数据库运行机构向金融信用信息基础数据库（）或查询信息的机构进行用户设置与管理，并为各类机构建立内部审计和培训机制提供指导。
A. 报送信息
B. 使用信息
C. 采集信息
[单项选择]2016年新标准基础客户认定时，以下哪些结算可视作有效计算计入结算类指标（）
A. 定期转活期
B. 同一核心客户号下本外币账户资金划转
C. 现金支取
D. 存款结息
[多项选择]《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》规定，对于（）的商业银行，经监管部门认定，相关监管指标可做差异化考核。
A. 风险成本计量到位
B. 资本与拨备充足
C. 小企业金融服务良好
D. 满足审慎监管要求
[单项选择]《金融信用信息基础数据库用户管理规范》标准适用于金融信用信息基础数据库（）向金融信用信息基础数据库报送或查询信息的机构进行用户设置与管理，并为各类机构建立内部审计和培训机制提供指导。
A. 管理员
B. 操作员
C. 管理机构
D. 运行机构
[单项选择]根据《山东银监局金融机构特别监管暂行办法》，特别监管金融机构的认定每（）确认一次。如遇重大风险问题，可随时确定并及时采取有效措施。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
[多项选择]基础金融工具包括企业持有的现金、存放于金融机构的款项、普通股以及代表在未来期间收取或支付金融资产的合同权利或义务等，下列（）属于基础金融工具。
A. 客户存、贷款
B. 应收、应付账款
C. 期权
D. 其他应收款
[多项选择]下列属于金融企业以票据为基础进行的融资业务是（）
A. 向客户办理抵押贷款
B. 向客户办理质押贷款
C. 将客户贴现的未到期商业汇票向中央银行办理再贴现
D. 以客户贴现的未到期商业汇票向同业办理转贴现
[多项选择]《金融信用信息基础数据库企业征信异议处理业务规程》适用于（）通过现场服务方式向企业法定代表人或经企业法定代表人授权的经办人提供异议处理业务。
A. 中国人民银行征信中心
B. 征信分中心
C. 辖内企业征信异议处理网点
D. 国务院征信业监督管理部门
[单项选择]按照企业金融基础客户对兴业银行的贡献度和与兴业银行合作的紧密度由高到低分为（）
A. 战略基础客户、优质基础客户、有效基础客户
B. 优质基础客户、战略基础客户、有效基础客户
C. 有效基础客户、战略基础客户、优质基础客户
D. 有效基础客户、优质基础客户、战略基础客户
[多项选择]根据兴业银行企业金融客户分层标准，企业金融客户分为（）
A. 非企业单位客户
B. 企业客户
C. 机构客户
D. 其他
