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[判断题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
[简答题]出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户被公安机关立案侦查的
[单项选择]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能
[多项选择]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户（）以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 身份信息
B. 声誉
C. 经营状况
D. 资料
[多项选择]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
[多项选择]出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[单项选择]金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。
A. 反洗钱
B. 客户身份识别
C. 客户身份重新识别
D. 客户风险等级划分
[多项选择]反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[单项选择]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
A. 检查
B. 督促
C. 监督
D. 监督管理
[单项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写
A. 银行
B. 保险
C. 证券
D. 期货
[多项选择]金融机构在识别客户身份时，碰到以下（）情况，需作为可疑情况向人行反洗钱监测中心和人行当地分支机构报告。
A. 客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性。
[简答题]金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？
[多项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C. 《反洗钱非现场监管办法》（试行）
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
A. 公安机关
B. 工商管理部门
C. 保险经纪公司
D. 代理行
[多项选择]客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
[多项选择]在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
