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[判断题]犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪,获得赃款780万元。在侦办该案过程中,因客观原因公安机关无法查实全部被害人,且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得,予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。
A.正确
B.错误
[判断题] 对实施电信网络诈骗犯罪的被告人一律不得适用缓刑。
A.正确
B.错误
[单选题]对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）。
A.支付系统行号
B.交易流水号
C.金融机构代码
D.交易金额
[单选题].自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A. 2016年9月1日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月1日
D. 2017年1月1日
[多选题] 实施电信网络诈骗犯罪,达到相应数额标准,具有下列情形,应当酌情从重处罚的是( )。
A. 谢某在马来西亚拨打诈骗电话
B. 邓某冒充公安机关办案人员进行诈骗
C. 陈某拨打电话诈骗大二学生李某
D. 鲁某诈骗张某造成张某自杀
[判断题] 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。
A.正确
B.错误
