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发布时间:2024-06-07 20:24:20

[多选题]在对公存款业务中( )属于开户、续存业务的主要风险点。
A. 开户资料交接不严密,保管不善
B. 银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户
C. 未经人民银行审批、备案开户
D. 使用开户资料复印件进行开户

更多"[多选题]在对公存款业务中( )属于开户、续存业务的主要风险点。"的相关试题:

[单选题]单位定期存款开户证实书适用于单位定期存款、通知存款、( )等业务,证实书仅对存款单位开户证实,( )作为质押的权利凭证。
A.活期存款;不得
B.同业存放;不得
C.存放同业;可以
D.活期存款;可以
[多选题]柜员办理整存整取定期储蓄存款业务,在操作“1052个人存款户开户”交易时,可以选择的转存方式有( )。
A.不转存
B.默认转存
C.本金转存
D.本息转存
[判断题]开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户,且没有数量限制,但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户存款凭证更换业务包括定期存款开户证实书和单位定期存单的随机换证。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人遗失开户许可证,应在报刊媒体上进行遗失公告,宣布该开户许可证作废。存款人提出申请补发开户许可证时,应出具遗失证明和已进行遗失公告的证明。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的,开户行不得自行为存款人开通该项业务。
A.正确
B.错误
[判断题]办理储蓄存款开户业务可以不按照实名制规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人开立单位专用存款账户,开户申请表上必须填列资金性质。( )
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]根据《浙江民泰商业银行取消企业银行账户许可业务操作规程》,以下关于基本存款账户开户业务的操作中,不正确的是()。
A.企业法定代表人或单位负责人本人至柜面办理开户业务的,可由经办柜员与客户进行开户意愿的核实工作,并将核实过程录音录像
B.若由授权人代为办理企业基本存款账户开户业务的,需由我行管户客户经理在开户前上门 核实,并对核实过程录音录像
C.企业申请开立基本存款账户的,账户管理系统 4 级操作员在查询基本存款账户的唯一性成功后应在开户申请书适当位置注明“确认该企业基本账户唯一”字样,并注明核实时间及核实 人姓名
D.账户辅助管理系统操作员需在开户之日起 2 个工作日内通过账户辅助管理系统完成开户资料影像采集
[判断题]存款人基本存款账户开户许可证丢失申请撤销基本存款账户的,须申请补发开户许可证后再办理账户撤销业务。
A.正确
B.错误
[判断题]企业申请开立基本存款账户时,若由授权人代为办理企业基本存款账户开户业务的,需由我行管户客户经理在开户前上门核实,并对核实过程录音录像。
A.正确
B.错误
[判断题] 企业申请开立基本存款账户时,若由授权人代为办理企业基本存款账户开户业务的,需由我行管户客户经理在开户前上门核实,并对核实过程录音录像。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为存款单位开具“单位定期存款开户证实书”(以下简称“证实书”),证实书仅对存款单位开户证实,不得作为质押的权利凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存款人申请存入单位定期存款时,开户行应首先为其开立单位定期一本通产品。
A.正确
B.错误

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