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[单选题]有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件：（）。
A.A.农发行员工因不明原因离岗、失联的
B.B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.D.以上都是
[简答题]哪些情形可能演化为案件的事件,属于案件风险事件?
[判断题]一起案件（案件风险事件）涉及多家农商银行的，应准确摸清案件（案件风险事件）性质、金额等，判断相关农商银行涉及情形是否构成案件（案件风险事件），由涉案农商银行分别报送案件信息（案件风险事件信息）。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内。
A.6小时以内
B.12小时以内
C.24小时以内
D.48小时以内
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]以下风险事件不属于重大风险事件是()
A.抵(质)押物严重贬值、损毁导致担保失效。
B.借款人在本行或者他行发生贷款非临时性欠息、逾期、垫款,在他行资产分类出现不良,或出现债务违约。
C.借款人资金周转困难,已经或者即将出现资金链断裂风险。
D.借款人不能及时或者拒绝向本行提供财务报表和其他报表资料,向本行提供虚假财务报表或其他资料,会计师事务所出具否定意见、拒绝发表意见的审计报告。
[单选题]银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部损害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
A.A.市场风险
B.B.流动性风险
C.C.操作风险
D.D.信誉风险
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[多选题]属于公安机关职责范围但不属于本单位管辖的案件，具有下列（）情形之一的，受理案件或者发现案件的公安机关及其人民警察应当依法先行采取必要的强制措施或者其他处置措施，再移送有管辖权的单位处理。
A.违法嫌疑人正在实施危害行为的
B.违法嫌疑人正在逃跑的
C.有人员伤亡，需要立即采取救治措施的
D.违法嫌疑人已被抓获或者被发现的
[多选题]属于公安机关职责范围但不属于本单位管辖的案件，具有(
)情形之一的，受理案件或者发现案件的公安机关及其人民警察应当依法先行采取必要的强制措施或者其他处置措施，再移送有管辖权的单位处理。
A.违法嫌疑人正在实施危害行为的
B.在逃的违法嫌疑人被抓获的
C.在逃的违法嫌疑人被发现的
D.国家.集体或者公民利益正在遭受一般损害的
[判断题]商业银行内部的性别、种族歧视事件属于声誉风险的范畴。
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件自报送之日起超过（ ）仍不能确认为案件的，应予撤销。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
[判断题]根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。
A.A.36
B.B.48
C.C.72
D.D.24
