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[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向( )报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
A.正确
B.错误
[单选题]发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。
A.资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
B.客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
C.金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D.只需冻结,无需报告
[判断题]被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的,可以通过国家反恐怖主义 工作领导机构的办事机构申请复核,对复核决定不服的,再向人民法院提起行 政诉讼;也可以直接向人民法院提起行政诉讼。( )
A.正确
B.错误
[判断题]被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的,可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]被认定的恐怖活动组织和人员√认定不服的,可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误