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[多选题]烟草专卖局发放烟草专卖许可证,有下列( )情形之一的,由其上级烟草专卖局责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.对不符合法定条件的申请人发放烟草专卖许可证的
B.超越法定职权发放烟草专卖许可证的
C.对符合法定条件的申请人不予发放烟草专卖许可证的
D.不在法定期限内发放烟草专卖许可证的
[多选题]涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,有下列情形之一的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议 () 。
A.有自动投案、真诚悔罪悔过;
B.积极配合调查工作、如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为;
C.积极退赃、减少损失;
D.具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的.
[多选题]行政机关及其工作人员违反本法的规定，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监 察机关责令改正。
A.对符合法定条件的行政许可申请不予受理的
B.不在办公场所公示依法应当公示的材料的
C.申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次告知申请人必须补正的全部内 容的
D.依法说明不受理行政许可申请或者不予行政许可的理由的
E.违法披露申请人提交的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息的
[多选题]洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险
A.A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为
B.B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的
C.C-客户为外国政要及其特定关系人
D.D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的。
[多选题]烟草专卖局发放烟草专卖许可证,有下列( )情形之一的,由其上级烟草专卖局责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.对不符合法定条件的申请人发放烟草专卖许可证的
B.超越法定职权发放烟草专卖许可证的
C.对符合法定条件的申请人不予发放烟草专卖许可证的
D.不在法定期限内发放烟草专卖许可证的
[多选题]人民J察依法执行职务,遇有下列情形之一的,经出示执法证件,可以查验居民身份证()。
A.对有违法犯罪嫌疑的人员,需要查明身份的;
B.依法实施现场管制时,需要查明有关人员身份的;
C.发生严重危害社会治安突发事件时,需要查明现场有关人员身份的;
D.在火车站、长途汽车站、港口、码头、机场或者在重大活动期间设区的市级人民政府规定的场所,需要查明有关人员身份的;
[多选题]依据监察法的规定，涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚，具有以下哪些情形之一的，监察机关可以依法定程序，在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议?( )
A.自动投案、真诚悔罪悔过的；
B.积极配合调查工作，如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的；
C.积极退赃，减少损失的；
D.具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。
[多选题]：借款人有下列情形之一者，不得对其发放贷款（ ）。
A.生产、经营或投资国家明文禁止的产品、项目的
B.违反国家外汇管理规定的
C.生产经营或投资项目取得环境保护部门许可的
D.在体制变更过程中，未清偿原有贷款债务的
[多选题]辅警有下列情形之一的，应撤销其已经获得的奖励？（ ）
A.伪造事迹或者申报奖励时隐瞒严重问题，骗取奖励的;
B.严重违反奖励程序规定的;
C.获得奖励的辅誉受到刑事处罚，或者犯有其他严重错误，丧失模范作用的；
D.法律法规等有关规定应当撤销奖励的其他情形。
[多选题]注册建造师有（ ）情形之一的，其注册证书和执业印章失效。
A.聘用单位破产的
B.聘用单位被吊销营业执照的
C.患有疾病的
D.已与聘用单位解除聘用合同关系的
E.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的
[多选题]涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚，有下列（ ）情形之一的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。
A.自动投案，真诚悔罪悔过的
B.具有立功表现的
C.积极退赃，减少损失的
D.积极配合调查工作，如实供述违法犯罪行为的
E.积极配合调查工作，如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的
