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[单选题]9按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由(.)承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B.该第三方
C.该金融机构和第三方
D.由当事人约定
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
[多选题]1依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是:(.)
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险.信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但紧急情况下可以提供部分金融服务
[多选题]0依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:(.)
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防.监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（ ）。
A.建立业务关系
B.为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C.客户由他人代理办理业务的
D.客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.代理人或被代理人
