更多"根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定，需按要求上报的"的相关试题:
[单项选择]关于案件风险处置主要工作要求的表述有误的是（）
A. 核实事实风险，准确认定案件性质
B. 坚持多方联动，有效化解案件风险
C. 激励全员参与，各司其职
D. 强化沟通协调，妥善做好案件负面舆情应对工作
[单项选择]根据银监会《银行业金融机构案件处置三项制度》，案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
A. 24小时
B. 12小时
C. 72小时
D. 18小时
[多项选择]省联社案件防控理念把风险管理当作（）
A. 一种监督手段
B. 一种日常行为
C. 一种组织责任
D. 一种企业文化
[单项选择]根据民生银行《案件（风险）信息及案件处置管理办法》，如发生案件（风险）事件，应于事件发生后（）小时内，上报总行案件（风险）统筹管理部门
A. 24小时
B. 12小时
C. 8小时
D. 6小时
[单项选择]案件风险事件的妥善处置是有效防止案件损失和负面影响进一步扩大，降低或消除案件破坏性，维护兴业银行资产安全和形象的（）
A. 前提条件
B. 关键手段
C. 重要基础
D. 最后保障
[多项选择]根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，涉案主体主要为兴业银行员工等内部人员的，核实事项包括（）
A. 涉案员工的个人情况及家庭情况
B. 风险事件基本情况和责任预判
C. 辖内业务和印章等排查情况
D. 涉案员工及家属账户排查情况
E. 结合案件风险事件的具体情况
[多项选择]根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，以下哪些是涉案主体主要为授信客户（或实际控制人）等外部人员的核实事项（）
A. 授信客户或实际控制人的基本情况
B. 风险事件基本情况和损失预判
C. 业务合作情况和业务办理过程的合规性
D. 主协办客户经理等内部人员排查
[判断题]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，禁止擅自动用抵债资产转为自用资产。
[判断题]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，可以签发无真实贸易背景的银行汇票。
[多项选择]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，下列哪些是调查环节严格禁止的（）
A. 严禁不执行贷审会决议或不经放款审核办理业务
B. 严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票
C. 严禁以信贷资金作为保证金循环签发银行承兑汇票
D. 严禁授意客户经理办理不符合授信管理规定的业务
[单项选择]在风险监控中，对风险处置周期较长的，应要求（）定期反馈最新风险处置进展。
A. 经营行客户部门
B. 经营行信贷管理部门
C. 客户管理行客户部门
D. 客户管理行信贷管理部门
[多项选择]关于个贷风险信号处置反馈，以下表述错误的包括（）。
A. 经营行按月通过C3系统查看并及时处理预警风险信号
B. 风险信号处理情况原则上在10个工作日内反馈预警发布行，并抄送相关责任行
C. 红色、橙色和黄色风险信号原则上由经营主责任人确认处理方案
D. 蓝色风险信号由经营机构客户部门负责人根据部门的处理能力，决定是否需由经营主责任人确认风险信号处理方案
[单项选择]建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
A. 报告
B. 分析
C. 统计
D. 台账
[多项选择]关于大学生遭遇伤害案件处置措施判断正确的是（）。
A. 积极配合公安机关进行调查和处理，可采取私自处理的方式进行谈判或和解
B. 保护好现场就行，不用留下现场的目击证人取证或留下联系方式
C. 遭遇不法侵害，要与其进行缠斗
D. 要正确判断事态发展趋势和发展程度，做出正确的判断
[单项选择]根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，签署或出具各类非总行格式合同文本、承诺类文件、各类协议及合同需经（）法律合规部门审查，并经有权审批人审批同意。
A. 同城支行
B. 异地支行
C. 分行
D. 总行
[单项选择]（）主要管理市联社所面临的信用、市场、操作等风险，是负责市联社风险管理与风险分类判别和监控、授信基础管理的综合管理部门。
A. 合规部门
B. 风险管理部门
C. 财务会计部门
D. 信贷部门
