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[单项选择]下列描述中，属于自助设备监控风险表现的是（）
A. 录像数据传输、存储安全防护差，犯罪分子作案后暴力破坏或拆除线路、设备，毁损证据或破案线索
B. 设备设置地点偏僻，环境杂乱，不法分子在持卡人取款或银行（信用社）工作人员进行加卸钞、清机等操作时，实施抢劫
C. 自助设备质量低、安装不合规，不法分子利用物理手段，对自助设备进行直接破坏，或者直接搬移自助设备，窃取其中的现金
D. 犯罪分子违法安装“山寨版”自助设备
[单项选择]下列描述中，属于自助设备安置风险表现的是（）
A. 设备设置地点偏僻，环境杂乱，不法分子在持卡人取款或银行（信用社）工作人员进行加卸钞、清机等操作时，实施抢劫
B. 监控设施不能正常工作，存在监控盲区或者监控录像不连续
C. 监控探头安装不合理，监控探头对着ATM的密码键盘，能清晰地录下持卡人输入密码
D. 自助银行报警系统工作不正常，客户办理业务遇到危险时不能提供相应的保护
[单项选择]下列描述中，属于自助设备管理风险表现的是（）
A. 自助设备保险柜开启时，钥匙管理员和密码管理员没有同时在场，相互委托开启，一人操作；或者同时在场，开启操作时相互旁观
B. 对自助设备的键盘及密码输入器，加装防窥视遮挡装置
C. 对自助设备布放情况进行定期巡检，发现可疑自助设备，及时采取措施
D. 自助设备装钞、卸钞、清点、账款核对、钞箱检查等工作，要坚持双人到场，规范操作、认真复核
[单项选择]下列描述中，不属于自助设备外挂风险表现的是（）
A. 不法分子在自助银行门禁安装自制的刷卡器，窃取持卡人银行卡信息和密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
B. 不法分子在自助取款机上或其附近，安装内部藏有微型摄像装置的假冒银行的宣传单存放盒或其他广告设施，窃取持卡人银行卡密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
C. 不法分子在自助取款机上或其附近，直接在自助取款机密码盘周边安装摄像装置，摄像键盘和荧屏上的信息，窃取持卡人银行卡密码，复制银行卡，窃取持卡人账户资金
D. 自助设备质量低、安装不合规，不法分子利用物理手段，对自助设备进行直接破坏，或者直接搬移自助设备，窃取其中的现金
[单项选择]下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）
A. 监控设施不能正常工作，存在监控盲区或者监控录像不连续
B. 监控探头安装不合理，监控探头对着ATM的密码键盘，能清晰地录下持卡人输入密码
C. 监控范围不全或技术落后，对重要监控点没有实施全程监控，不能清晰辨识操作人员容貌特征
D. 自助设备质量低、安装不合规
[单项选择]不属于设备管理特点的是（）
A. 技术性
B. 综合性
C. 随机性
D. 广泛性
[单项选择]下列哪项不属于设备管理的关键节点（）
A. 资料台账
B. 设备维护与检修
C. 缺陷管理
D. 验收管理
[多项选择]以下对于社内往来业务的风险表现描述正确的是（）
A. 向上级机构缴存资金，单边记账，截留资金
B. 记账员单边记账，通过凭空记账手段，虚增（减）社内往来资金，套取资金，转入个人或单位账户
C. 经办人员伪造、克隆社内往来对账单，掩盖侵占社内往来资金的行为
D. 经办人员伪造对账单或编制虚假未达账项调节表，使往来科目月末余额为零，掩盖侵占社内往来资金的行为
[单项选择]下列描述中，不属于自助设备监控风险防控措施的是（）
A. 对监控设施应进行专人管理、实时监控，没有实现远程监控的，坚持及时回放监控录像，及时发现安全隐患
B. 监控设施应做到正常连续工作，确保监控录像完整。对不能正常使用的设备要及时更新
C. 合理安装监控探头，做到监控无盲区、对重要操作点实施重点监控，确保清晰辨识操作人员容貌特征
D. 为每台自助设备加装封闭的、排他的客户操作间，给客户提供独享的交易空间
[单项选择]下列描述中，不属于自助设备安置风险防控措施的是（）
A. 自助银行或自助设备设置选址，要避免在环境复杂、治安状况差、偏僻的地点选址，并与协作单位签订安全协议，明确安全责任，增加安全系数
B. 设备购置，应通过正常渠道选择正规厂家和质量保证的产品
C. 为每台自助设备加装封闭的、排他的客户操作间，给客户提供独享的交易空间
D. 对自助设备的键盘及密码输入器，加装防窥视遮挡装置
[单项选择]下列描述中，不属于自助设备外挂风险防控措施的是（）
A. 金融机构要制定规范的管理制度，对自助设备监控发现的异常情况及时采取应对措施
B. 自助设备应安排专人管理，定期对自助设备的门禁设施、插卡孔、进出钞口、键盘、通信线路等进行检查
C. 对监控设施实行专人管理、实时监控，没有实现远程监控的，坚持实时回放，及时发现安全隐患
D. 加强风险防范知识宣传，提高客户安全防范意识
[单项选择]在下列借记卡风险表现的描述中，不正确的是（）
A. 信用社工作人员与外部人员勾结，利用私扣的借记卡诈骗银行资金
B. 银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管，遭到黑客的攻击，导致客户信息被盗用，并克隆了客户的银行卡，盗取资金
C. 单位批量开卡后，单位经办人员受委托办理初始密码的修改
D. 业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中，盗窃空白卡，套开银行卡盗取客户资金
[多项选择]以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表现描述正确的是（）
A. 记账、对账岗位分离，一人对账
B. 银行对账人员与企业对账人员按规定在营业场所面对面对账，相互勾结，弄虚作假
C. 不按约定时间按时对账，长期不对账，故意拖延对账时间，隐瞒作案事实
D. 对账人员未与客户按时对账，伪造客户印鉴或签名，对对账单进行虚假确认
[多项选择]下列描述中，属于贷记卡业务发卡环节的风险表现的是（）
A. 贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人，由他人代领或被冒领
B. 银行（信用社）工作人员对客户资料保管不力，或有意泄露、出售客户资料、制卡密码，不法分子利用非法获得的客户信息，仿造信用卡
C. 为扩大发卡量，放松标准，银行（信用社）人员大量办理并违规持有他人信用卡
D. 银行（信用社）工作人员利用工作之便，相互串通，通过盗窃、擅自打制等非法手段获取贷记卡
[多项选择]下对于外部对账的发送对账单对账方式的风险表现描述正确的是（）
A. 不按约定方式、渠道和时间发送余额对账单，有意为正常对账设臵障碍
B. 余额对账单未采取系统打印输出，采用经会计主管签字审核后的对账单
C. 对未收回的对账回执，不予催缴，对已收回的对账单回执，未与预留印鉴折角核对
D. 不按规定发送余额对账单，将对账单交与无关人员，或通过不相关人员传递转交
[单项选择]下列关于自助设备管理风险防控措施的描述中，不准确的是（）
A. 同一台自助设备的密码、钥匙应分别管理
B. 自助设备钥匙不使用时，应当入库或者入保险柜保管，不得随身携带
C. 自助设备装钞、卸钞、清点、账款核对、钞箱检查等工作，要坚持双人到场，规范操作、认真复核
D. 自助设备密码应当进行定期修改
[多项选择]下列描述中，属于贷记卡业务授信审批环节的风险表现的是（）
A. 违反规定超授权审批授信额度
B. 对异常的申请予以审批通过，造成不法分子骗取信用卡，诈骗银行资金
C. 为扩大发卡量，放松标准，银行（信用社）人员大量办理并违规持有他人信用卡
D. 银行（信用社）工作人员利用工作之便，相互串通，通过盗窃、擅自打制等非法手段获取贷记卡
[多项选择]下列描述中，属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是（）
A. 申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡
B. 不法分子利用非法获取的身份信息，通过透支手段，占用、侵占银行资金，谋求非法利益
C. 申请人或银行工作人员与申请人内外勾结，办理贷记卡骗取授信额度
D. 贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人，由他人代领或被冒领
