更多"严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客"的相关试题:
[判断题]严禁借银行名义私自代客理财、代客户购买重要空白凭证、网上银行设备等。
[判断题]严禁非本岗位操作人员私自开关设备，乱动仪器和各种阀门；严禁私自拆卸和移动机械设备的安全装置及工作现场的安全防护设施。（）
[多项选择]严禁以银行名义私自代客理财，代他人保管存单、存折、银行卡密码重要空白凭证、（）、有效身份证件及重要物品等。
A. 有价单证
B. 票据
C. 印章
D. 网银K宝
[单项选择]施工现场各种用电必须由（）进行安装，其它人员严禁私自搭接。
A. 机修工
B. 木工
C. 钢筋工
D. 专业电工
[判断题]业务专用印章严禁托人代管，不得分人用印，严禁个人之间私自授受业务专用印章
[多项选择]任何人员严禁私自为客户保管现金、贵金属、（）、票据、印鉴和保险、理财单据等重要物品或私自保留、复印或重制客户资料。
A. 存单（折）
B. 银行卡
C. 有价单证
D. 重要空白凭证
E. 债券
[多项选择]销售网点应建立并妥善保管理财客户资料档案和销售合规档案，包括（）。严禁农业银行业务人员泄露或不当使用客户资料和交易信息记录。
A. 客户评估记录
B. 客户签字的协议和产品说明书
C. 客户指令
D. 能证明销售过程合规且符合客户利益原则的相关资料
[单项选择]《温州银行工作人员“十个严禁”》规定，严禁温州银行员工为（）提供担保？
A. 客户
B. 朋友
C. 他人
D. 同事
[单项选择]历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。
A. 法律风险
B. 政策风险
C. 操作风险
D. 策略风险
[填空题]收费车道补卡操作必须通知（），并做相应记录，补卡操作必须由（）进行，严禁（）私自进行补卡操作或私自启用（）进行补卡操作。
[判断题]一切设备均应指定专人负责，其他人员未经负责人许可严禁私自操作设备。
[判断题]铁路从业人员严禁脱岗、串岗，但可以私自替班或换班
[判断题]部队应当加强人员管控，严禁私自到江、河、湖、海和水库、水塘、水渠等处游泳、洗澡、捕鱼、漂流，防止人员溺水淹亡。
[多项选择]检修工作必须在已调度批准的范围内工作，严禁（）私自在已停电的设备上进行工作。
A. 未办理申请
B. 未获批准
C. 已办理申请
D. 未经允许
[判断题]农行员工应与客户、供应商或其他业务相对方及其工作人员建立正当的业务往来关系。严禁以任何方式索取、收受财物或谋取不当利益。
[单项选择]作业人员私自雇工，属于（）问题。
A. 红线
B. A1
C. A2
D. B
[判断题]商业银行网点保险产品销售人员应按照商业银行的授权销售保险产品，不得销售未经授权的保险产品或私自销售保险产品。
