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[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(试行)》,在执行过程中收集的相关资料(包括纸质和电子形式),保存期限为自报送期末起至少( )。 厦国银发〔2017〕112号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(试行)》的通知
A.3年
B.2年
C.5年
D.10年
[多选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(试行)》的规定,以下属于判定公司控制人的依据是( )。 厦国银发〔2017〕112号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(试行)》的通知
A.直接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B.公司的高级管理人员
C.间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
D.通过人事、财务等其他方式对公司控制的个人
[多选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(试行)》,金融账户包括( )。 厦国银发〔2017〕112号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(试行)》的通知
A.存款账户
B.托管账户
C.其他账户
D.结算账户
[判断题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币智能存款”现金管理产品增值服务管理办法》规定,产品协议签署后本行将为每笔外币智能存款开立一个独立“外币智能存款”增值服务账户,客户可将增值服务账户用于办理国际结算业务。 厦国银发〔2018〕149号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币智能存款”现金管理产品增值服务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》,个人征信系统用户管理应遵循( )原则。 厦国银发〔2018〕36号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》的通知
A.权限控制
B.监督制约
C.责任落实
D.信息安全保护
E.用户数量符合安全且必要
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》,本行查询岗用户对个人信息查询的所有操作均需逐笔登记( ),做好业务记录。 厦国银发〔2018〕36号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》的通知
A.个人征信授权书
B.个人征信异议申请表
C.授权委托书
D.征信查询登记簿
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税发票管理办法》,( )作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。 厦国银发〔2019〕69号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税发票管理办法》的通知
A.记账联
B.抵扣联
C.发票联
D.附加联
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构银银合作银银转账业务管理办法》要求,本行客户拟签约结算账户银行卡账户可以为个人结算账户( )账户类型。 厦国银发〔2019〕48号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银银合作银银转账业务管理办法》的通知
A.I类
B.II类
C.III类
D.I类、II类、III类
[判断题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币对外汇期权业务代客交易管理办法》,人民币对外汇期权为普通美式期权。 厦国银发〔2017〕161号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币对外汇期权业务代客交易管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构理财债券型证券投资基金自营投资业务管理办法》,本行自营投资理财债基可在场内交易。 厦国银发〔2018〕25号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构理财债券型证券投资基金自营投资业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计监督管理办法(试行)》的要求,各机构( )负责整改方案的组织和落实。 厦国银发〔2017〕243号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计监督管理办法(试行)》的通知
A.分管会计结算行领导
B.会计结算部主管
C.经办部门主管
D.发生差错的具体经办人员
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法补充规定(二)》(厦国银发〔2019〕168号),各分行会计结算部根据实际情况或按年对机构库房现金进行投保或续保,提交现金投保或续保的申请报告,并填写( )报送审批。 厦国银发〔2019〕168号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法补充规定(二)》的通知
A.《厦门国际银行股份有限公司通用投保清单》
B.《厦门国际银行股份有限公司“现金险”续保清单》
C.《厦门国际银行股份有限公司“现金业务”投保清单》
D.《厦门国际银行股份有限公司“现金险”投保清单》
[判断题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定,罚金不包括违约金。 厦国银发〔2019〕2号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误