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发布时间:2024-09-26 19:40:07

[多选题]对于下列哪些情形()金融机构应严格审查异常开户情形,有权拒绝开户,必要时应当拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开户
C.开户理由不合理或者开立业务与客户身份不相符
D.有合理理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
E.
F.略
G.略

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[简答题]对于下列哪些情形()金融机构应严格审查异常开户情形,有权拒绝开户,必要时应当拒绝开户。
[多选题]开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有( )。
A.个人无合理理由执意开立多个账户
B.个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C.开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的
D.代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[多选题]严控关键环节,严格审查审批要围绕哪些核心问题展开审查? ( )
A.借款干什么
B.用多少合理
C.拿什么来还
D.还不了怎么办
[多选题]下列哪些情形会导致实质审查程序终止?
A.人民法院裁定对专利申请权采取财产保全措施
B.国家知识产权局作出驳回决定后,申请人提出复审请求
C.申请人未按期对审查意见通知书进行答复,申请被视为撤回
D.国家知识产权局发出授予专利权的通知书
[简答题]经审查具有哪些情形的,应当补充鉴定?
[多选题]商业银行贷款,应当对借款人的哪些情况进行严格审查( )
A.借款用途
B.偿还能力
C.还款方式
D.家庭成员
[单选题]商业银行贷款,不应当对借款人的哪些情况进行严格审查?()
A.借款用途
B.偿还能力
C.还款方式
D.家庭成员
[多选题]下列哪些属于规范性文件要严格审查的内容()
A.制定主体是否合法
B.是否超越制定机关法定职权
C.内容是否符合宪法、法律 、法规、规章和国家政策规定
D.是否存在违法制定含有排除或者限制公平竞争内容的措施
[多选题]下列哪些情形的专利申请或者专利复审案件,可以请求优先审查?
A.涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业
B.涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快
C.专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造
D.就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请
[多选题]对于存在哪些情形的企业,开户行有权拒绝开户?
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.使用伪造、变造开户证明文件
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]刑事赔偿义务机关对于下列哪些情形可以不承担赔偿义务
A.依照刑事诉讼法规定,不追究刑事责任的人被羁押的
B.行使国家侦察、检查、审判、监狱管理职权的机关的工作人员与行使职权无关的个人行为
C.人民法院判处管制、有期徒刑、剥夺政治权利等刑罚的人在依法改判无罪判决生效前未被羁押的
D.因公民自伤、自残等故意行为致使损害发生的

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