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[单项选择]贪污、受贿数额（），犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。
A. 特别巨大
B. 巨大
C. 非常巨大
D. 较大
[单项选择]建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
A. 报告
B. 分析
C. 统计
D. 台账
[多项选择]因失职或者滥用职权，引发群体性、突发性事件，或者对群体性、突发性事件处置不力，导致事态恶化，给企业稳定和生产经营造成影响、损失的，情节严重的，给予（）处分。
A. 撤职
B. 留用察看
C. 解除劳动合同
D. 记大过
E. 降级
[单项选择]由于承包商的工程施工质量事故引起电网运行及设备事故，造成恶劣社会影响，情节特别严重的，取消合格承包商资格，资信评价为不合格，在（）内限制其参与南方电网公司范围基建项目的投标活动。
A. 3个月内
B. 3-6个月
C. 6个月内
D. 6-12个月
[简答题]引发单位内部群体性事件的内在动因是什么？
[单项选择]各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。
A. 主动防范，主动干预
B. 被动防范，被动干预
C. 主动干预，被动防范
D. 被动干预，主动防范
[多项选择]监管机构要做好处罚信息的管理使用，防范因被处罚人员（）流动引发的案件风险。
A. 跨地区
B. 跨机构
C. 跨行业
D. 跨市场
[单项选择]未按规定审核网内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的，给予有关责任人员（）处分。
A. 记大过至开除
B. 警告至开除
C. 记过至撤职
D. 警告至记大过
[多项选择]操作风险可分为（）所引发的风险。
A. 人员
B. 流程
C. 系统
D. 外部事件
[多项选择]操作风险主要分为（）所引发的风险。
A. 人员
B. 系统
C. 流程
D. 外部事件
[单项选择]2010年全国因农村土地征用、城镇房屋拆迁引发的群体性事件占全国群体事件总量的（）。
A. 四分之一
B. 五分之一
C. 六分之一
D. 七分之一
[多项选择]在银行风险体系中，以下哪些类型的操作风险可能引发法律风险（）
A. 雇佣政策和工作场所安全
B. 客户、产品和业务操作
C. 实物资产的毁损
D. 业务中断和系统失灵
E. 执行、传递和业务流程管理
[判断题]案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
[单项选择]根据民生银行《案件（风险）信息及案件处置管理办法》，如发生案件（风险）事件，应于事件发生后（）小时内，上报总行案件（风险）统筹管理部门
A. 24小时
B. 12小时
C. 8小时
D. 6小时
[多项选择]根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由（）所引发的风险。
A. 人员
B. 系统
C. 流程
D. 外部事件
E. 技术
[单项选择]案件风险作为兴业银行（）的一项重要风险管理活动，（）为案件风险防范第一责任人
A. 董事会；董事长
B. 风险管理委员会；风险总监
C. 监事会；监事长
D. 股东会；行长
[简答题]支付系统风险有哪些？如何防范和控制支付系统风险？
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
