更多"有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。"的相关试题:
[单项选择]无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]有卡（折）过渡存取身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]有卡（折）现金取款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]有卡（折）现金存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 50
[单项选择]大额认购或现券买入时，个人投资（）万元以上、机构投资（）万元以上，必须换人复核。
A. 3；10
B. 3；30
C. 5；30
D. 5；50
[单项选择]持卡人大额取现（）万元以上的，应提供本人有效身份证件。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]单笔或者当日累计人民币现金收支交易（）万元以上属于大额交易。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 80
[单项选择]（）万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[单项选择]（）万元以上大额现金取款须经网点负责人与营业经理共同审批、签章。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]单笔金额（）万元以上的电汇业务须在大额实时支付系统内完成。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。
A. 5；1
B. 2；3
C. 1；5000
D. 5000；1
[判断题]行包事故中物品损失价值一万元以上（不含一万元）至三万元的为大事故。
[单项选择]除对公客户工资支付以外的（）万元以上的大额现金取款须经营业经理审批、签章。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]客户预约提现人民币（）万元以上的，网点应登记“大额储蓄存款提现预约登记簿”。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 100
[单项选择]柜员办理单笔（）万元以上（含）的大额现金付款，须换人对钞券进行复点。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]下列违法行为中，（）处二千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款。
A. 未按照规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备查的
B. 未按照规定安装、使用税控装置，或者损毁或者擅自改动税控装置的
C. 纳税人未按照规定使用税务登记证件，或者转借、涂改、损毁、买卖、伪造税务登记证件的
D. 纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的
[单项选择]对于超过（）万元以上的个人大额取款，必须要求取款人出示账户本人有效身份证件，网点在取款凭条背面摘录身份证件要素，并留存身份证件复印件。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 20
