更多"[判断题]大额现金取款超过10万元的凭证或存单；若是代理，核查代理人和"的相关试题:
[单选题]开户单位次月现金预计取款累计超过（）万元或缴现超过（）万元的，需要提前预约。
A.100,100
B.100,200
C.10,002,000
D.10,005,000
[判断题]客户可以使用智慧柜员机代理存、取款五万元以上，需要出示代理人及被代理人的身份证原件。
A.正确
B.错误
[单选题]单张单位结算卡每日累计现金取款金额不得超过人民币（ ）万元（含，包括自助设备取款交易）。
A.、5
B.、10
C.、50
D.、100
[单选题]开户单位次月现金预计取款累计超过（ ）万元或缴现超过200万元的，需要提前预约。
A.5
B.20
C.50
D.100
[单选题] 客户由他人代理办理大额现金存取业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )
A. 核对
B. 登记
C. 核对、登记并留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
D.
[单选题]单张单位结算卡自助设备每日累计现金取款金额不得超过人民币（ ）万元（含），同一基本账户、临时账户或专用账户绑定不同单位结算卡的，同一账户自助设备每日累计现金取款金额不得超过人民币（ ）万元（含）。
A.、0.5
B.、0.6
C.、1
D.、2
[单选题]根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》客户一次性提取现金( )万元(含)人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。
A.20
B.50
C.100
D.10
[单选题]对一日一次性从储蓄存款账户提取人民币现金( )万元(含)以上的 要求客户应至少提前一天通过电话等方式预约取款。
A.5;
B.10;
C.15;
D.20
[单选题]对一日一次性从储蓄存款(含银行卡)账户提取人民币现金( )万元(含)以上的 要求客户应至少提前一天通过电话等方式预约取款。
A.1
B.5
C.10
D.20
[单选题]单一网点单位客户现金取款当日累计金额达( )万元的,应提前一个工作日预约。
A.20
B.30
C.50
D.100
[单选题]单一网点个人客户现金取款当日累计金额达( )万元的,应提前一个工作日预约。
A.20
B.30
C.50
D.100
[多选题]某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元,调查发现房主为一下岗职工傅某,但傅某坚决否认自己曾经购买该房产,也不知道房内的现金是谁的。经过回忆,傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现,傅某的妹妹是当地某县交通局局长的妻子,为了隐瞒其丈夫受贿所得,她借亲戚的身份证件购买了多处房产进行洗钱。该案例给我们的启示以及出借身份证可能产生的后果有( )
A.可能会被他人借用自己的名义从事非法活动
B.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.个人诚信状况受到合理怀疑
[单选题]金农借记卡,对一日一次性或累计从账户提取现金( )万元(含)以上的,持卡人必须提前向营业网点预约,受理网点经办人员应要求取款人提供有效身份证件。
A.20
B.50
C.10
D.5
[单选题]二类户手机银行预约取款不能超过（）万元
A.2
B.10
C.3
D.1
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
