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[判断题]3.43 对严重风险等级的异常业务,监管中心应当在二日内研判违规情形,启动核查处理程序,并将核查处理结果录入监管系统;对较重风险等级的异常业务,应当在三日内研判违规情形,会同业务部门联合开展核查,并将核查处理结果录入监管系统;对一般风险等级的异常业务,应当在七日内研判违规情形,通报业务部门核查处理,并将核查处理结果录入监管系统。
A.正确
B.错误
[判断题]对严重风险等级的异常业务,监管中心应当在二日内研判违规情形,启动核查处理程序,并将核查处理结果录入监管系统;对较重风险等级的异常业务,应当在三日内研判违规情形,会同业务部门联合开展核查,并将核查处理结果录入监管系统;对一般风险等级的异常业务,应当在七日内研判违规情形,通报业务部门核查处理,并将核查处理结果录入监管系统。
A.正确
B.错误
[判断题]在异常业务分析的需求定义阶段，分析需求的来源主要有周期性业务监管、异常业务专题分析、违规业务举报、业务量异常增长。
A.正确
B.错误
[判断题](C02)在异常业务分析的需求定义阶段，分析需求的来源主要有周期性业务监管、异常业务专题分析、违规业务举报、业务量异常增长。
A.正确
B.错误
[单选题]落实异常业务监管工作,不正确的是_____。
A.总队利用综合业务平台中业务统计监管系统,以及自行研发的同类监管软件,定期分析异常数据,每月下发异常业务通报,督办整改
B.支队通过业务监管系统,每周对车驾管业务数据进行监控、分析,形成预警、分析、研判、处置为一体的异常业务监管体系,做到实时发现,及时查处,随时通报
C.车辆管理所每日对本所、分所、县级车辆管理所,以及派出的服务站点异常业务数据进行分析、核查、整改
D.针对发现的异常业务,总队、支队组织实地明查暗访,开展实质性检查,逐项查档案、查系统、查监控资料,对存在明显问题的,按照"谁办理、谁签字、谁负责",严肃追究相关人员责任
[单选题]1.27 落实异常业务监管工作,不正确的是_____。
A.总队利用综合业务平台中业务统计监管系统,以及自行研发的同类监管软件,定期分析异常数据,每月下发异常业务通报,督办整改
B.支队通过业务监管系统,每周对车驾管业务数据进行监控、分析,形成预警、分析、研判、处置为一体的异常业务监管体系,做到实时发现,及时查处,随时通报
C.车辆管理所每日对本所、分所、县级车辆管理所,以及派出的服务站点异常业务数据进行分析、核查、整改
D.针对发现的异常业务,总队、支队组织实地明查暗访,开展实质性检查,逐项查档案、查系统、查监控资料,对存在明显问题的,按照"谁办理、谁签字、谁负责",严肃追究相关人员责任
[单选题]1.30 落实异常业务监管工作,不正确的是_____。
A.总队利用综合业务平台中业务统计监管系统,以及自行研发的同类监管软件,定期分析异常数据,每月下发异常业务通报,督办整改
B.支队通过业务监管系统,每周对车驾管业务数据进行监控.分析,形成预警.分析.研判.处置为一体的异常业务监管体系,做到实时发现,及时查处,随时通报
C.车辆管理所每日对本所.分所.县级车辆管理所,以及派出的服务站点异常业务数据进行分析.核查.整改
D.针对发现的异常业务,总队.支队组织实地明查暗访,开展实质性检查,逐项查档案.查系统.查监控资料,对存在明显问题的,按照"谁办理.谁签字.谁负责",严肃追究相关人员责任
[多选题]运营风险等级分类标准对运营风险等级进行了定性，将运营风险分“严重、较严重、一般、较轻微、轻微”
A.严重
B.较严重
C.一般
D.较轻微
E.轻微
[多选题]多项选择题对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解：（）
A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
[多选题]业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由高到低依次为()五个等级。
A.高风险
B.较高风险
C.一般风险
D.较低风险
E. 低风险
