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发布时间:2021-08-31 02:39:02
[单选题]各金融机构和支付机构应当遵循“()”和“审慎均衡”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.识别客户
D.防范风险
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