更多"[多选题]银行为关注客户办理30万元以上跨境人民币对外劳务付款时,可向"的相关试题:
[多选题]银行为关注客户办理30万元以上跨境人民币对外劳务付款时，可向企业要求（ ）
A.a.跨境业务人民币结算付款说明
B.b.合同
C.c.对外劳务承包支出，应提供注明身份证件号码的劳务人员名单表
D.d.相关税务证明材料
[多选题]银行为非银行金融机构客户办理外债还本付息业务的审核原则为:()
A.审核材料的规范性.齐备性及材料之间的一致性
B.资本项目信息系统该笔业务的相关控制信息表中尚可还本金额大于本次还本金额。
C.外债提前还本付息，相关外债合同应有提前还本付息条款
D.外债提款币种与还本付息币种无须一致
E.非银行债务人在银行办理偿还外债业务时，应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/业务编号”一栏填写该笔资金的业务编号
F.银行为债务人办理对外付息时，应按照《外债签约情况表》上记载的利率等情况审核利息支付金额，扣除境内机构代扣代缴税费后净额对外支付
[多选题]银行为非银行金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核以下哪些材料。()
A.境外汇款申请书
B.《境内机构外债签约情况表》和《业务登记凭证》
C.还本付息通知书
D.外债合同
E.办理付息业务的，还需审核《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(金额5万美元以下的无需提交)或其他完税证明材料
F.外汇局核准文件
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均应结合相应支付业务展业规范，强化尽职审查措施，逐笔核实发票真实性。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为关注类客户办理海运费支付时，应做加强审核，客户为海运代理企业的情况下，应要求其提供除以下除哪项以外的资料？
A.运输合同或协议
B.海运提单
C.境外船运公司提供的发票
D.收款人的基本信息
[单选题]银行为非银行金融机构客户办理外债还本付息业务时,应遵循的审核原则不包括:()
A.审核材料的规范性.齐备性及材料之间的一致性
B.资本项目信息系统该笔业务的相关控制信息表中尚可还本金额大于本次还本金额
C.外债提前还本付息，相关外债合同应有提前还本付息条款
D.外债提款币种与还本付息币种无须一致
[单选题]关于银行为非银行金融机构客户办理外债还本付息业务,以下哪种说法是错误的:()
A.外债提款项下境外汇款人.还款项下境外收款人与债权人可以不一致。
B.非银行债务人在银行办理偿还外债业务时，应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/业务编号”一栏填写该笔资金的业务编号或核准件号。
C.银行为债务人办理对外付息时，应按照《外债签约情况表》上记载的利率等情况审核利息支付金额，扣除境内机构代扣代缴税费后净额对外支付。
D.资本项目系统不存在管控信息。
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均可按《外债登记管理办法》(汇发[2013]19号).《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)文的要求审核材料。
A.正确
B.错误
[判断题]1村镇银行为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存取业务的，要认真核对客户的有效身份证件或其他有效身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理跨境人民币业务时，客户存在下述情形时，无论可信客户还是关注客户，均应审慎办理，从严实施尽职审查，并加强资金汇出、利润汇回等环节的持续监控。（ ）
A. 短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理境外直接投资的
C.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本的
D.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异的
[单选题]银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务，应严格履行“了解你的客户”、 “了解你的业务”、 （）的展业原则。
A.逻辑性
B.合理性
C.尽职审查
D.实需性
[判断题]国内银行离岸部作为债权人的，境内银行为客户办理外债提款业务时，无需为客户办理跨境收支信息申报。
A.正确
B.错误
