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[判断题]重点分行单笔500万元(不含)以上、非重点分行单笔200万元(不含)以上
A.正确
B.错误
[判断题]重点分行单笔1000万元(不含)以上、非重点分行单笔500万元(不含)以上
A.正确
B.错误
[判断题]重点分行单笔500万元(含)以上、非重点分行单笔200万元(含)以上
A.正确
B.错误
[判断题]重点分行单笔1000万元(含)以上、非重点分行单笔500万元(含)以上
A.正确
B.错误
[判断题]非重点分行单笔500万元以上的交易
A.正确
B.错误
[判断题]重点分行单笔1000万元(含)以上
A.正确
B.错误
[判断题]非重点分行单笔500万元(含)以上的交易
A.正确
B.错误
[单选题]分行向总行报备的大额资金报备范围,单笔或同一客户累计进出(含拟进出)款达到()万元以上的资金划拨。
A.3000
B.4000
C.5000
D.6000
[单选题]省联社负责单笔减免利息金额为()万元以上(含)的核定工作。
A.A.200
B.B.100
C.C.50
D.D.30
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题] 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A..50
B..20
C..100
D..500
[多选题] 营业机构为个人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍。
A..5
B..1
C..50
D..10
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1;5
B.50;100
C.5;20
D.5;1
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元