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[判断题]根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立健全内部审批控制制度。审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款，不得越权审批。（）
[多项选择]财务管理内部控制要求，证券公司应建立、健全（）制度。
A. 财务管理制度
B. 信息系统管理制度
C. 会计核算制度
D. 资金计划控制制度
[单项选择]内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度，确保内部审计的（）
A. 真实性
B. 正确性
C. 客观性
D. 自觉性
[多项选择]银行业金融机构应建立科学严密的理财产品销售风险管理体系和内部风险控制制度，并遵循风险匹配和（）的原则，严格规范销售行为，有效控制销售风险，把合适的产品销售给合适的客户。
A. 公平
B. 公开
C. 公正
D. 个性化
[判断题]从企业内部举措来讲，应建立和完善企业征信制度，逐步建立企业征信数据库。
[多项选择]银行业金融机构应建立中间业务内部审计制度，对中间业务的（）定期或不定期审计。
A. 风险状况
B. 财务状况
C. 遵守内部规章制度情况
D. 合规合法情况
[多项选择]商业银行应建立中间业务内部审计制度，对中间业务的（）进行定期或不定期的审计。
A. 风险状况
B. 财务状况
C. 遵守内部规章制度情况
D. 合规合法情况
[单项选择]食品生产企业应建立防止异物污染的管理制度，分析可能的（）和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序。
A. 污染后果
B. 污染范围
C. 污染种类
D. 污染源
[单项选择]承担建筑节能工程的施工企业应具备（）的资质；施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。
A. 专业
B. 相应
C. 规定
[单项选择]内部控制制度的有效性程度，关键取决于执行内部控制制度的（）。
A. 人员素质
B. 领导水平
C. 制度健全
D. 管理理念
[判断题]商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。
[单项选择]各级行社应建立资产损失核销保密制度。按照规定核销损失，应在内部进行运作，做好保密工作。已核销的债权作（）处理，并加强债权核销的档案管理，有关情况不得向借款人和担保人泄露。
A. 账销案存
B. 账存案销
C. 核销账存
D. 账存核销
[多项选择]在内部控制制度设计中，内部牵制制度包括（）。
A. 职责牵制
B. 利益牵制
C. 分权牵制
D. 效率牵制
[多项选择]法人银行业金融机构应建立和完善（）等内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
A. 统一授信
B. 前、中、后台职责明确
C. 岗位分离、制约有效
D. 分级授权
[判断题]商业银行应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系，定期对内部控制体系进行评审和改进。（）
[单项选择]剩余电流动作保护器投入运行后，使用单位或部门应建立（）和相应的管理制度。
A. 使用记录
B. 检修记录
C. 运行记录
D. 操作记录
[判断题]商业银行应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系。内部控制体系一经确立，便不得进行更改。（）
[单项选择]施工现场应建立动火管理制度，动火操作人员应具有相应资格，动火作业应办理（）。
A. 安全许可证
B. 开工许可证
C. 施工许可证
D. 动火许可证
