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[多选题]境内个人( ) 应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理
A.购买B股
B.进行境外权益类投资
C.进行境外固定收益类投资
D.进行境外国家批准的其他金融投资
[多选题]境内个人进行( )等业务 应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。
A.购买B股
B.境外权益类金融投资
C.固定收益类金融投资
D.国家批准的其他金融投资
[多选题]客户办理( ),应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理
A. 境内个人购买 B 股
B. 进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资
C.外汇买卖
D.跨境汇款
[多选题] 境内个人购买 B 股,进行( )金融投资,应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。
A.境外权益类
B.固定收益类
C.综合收益类
D. 国家批准的其他
[多选题]境内个人购买B股 进行( )以及国家批准的其他金融投资 应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理
A.境外权益类
B.境内权益类
C.固定收益类
D.非固定收益类
[多选题]法人金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告
G.向相关侦查机关报案
[单选题] 根据中国人民银行相关规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。[单选题]
A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.5 年
[单选题]根据中国人民银行相关规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[判断题] 境内个人购买 B 股,进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资,应当按相关规定通过具有相应业务资格的境外金融机构办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。
A.正确
B.错误
[单选题] 境内个人购买 B 股,进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资,应当按相关规定通过( )办理
A. 银行
B. 具有相应业务资格的境内金融机构。
C.外汇局
D.具有相应业务资格的境外金融机构办理。
[单选题]按照反洗钱相关规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单选题] 银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行协助查询、()、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。
A.对账
B.咨询
C.辅助
D.冻结
[单选题]银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。
A.对账
B.咨询
C.辅助
D.冻结
[单选题]境内个人从事外汇买卖等交易 应当通过依法取得相应业务资格的( )办理。
A.境内个人
B.境外个人
C.境内金融机构
D.境外金融机构
[单选题] 境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上( )的服务贸易外汇资金,应当按国家有关规定提交税务证明。
A.境内机构在境外发生的差旅费用
B.境内机构在境外代表机构的办公经费
C.境外个人在境内的工作报酬
D.境内机构发生在境外的进出口贸易佣金
[单选题] 境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的( )暂不申报。
A.人民币收付款
B.美元收付款
C.英镑收付款
D.加元收付款
