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[单选题] 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.金融机构
C.金融机构和第三方
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
E.
F.
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别拼施的,由此所产生的责任由谁来承担?
A.第三方
B.由该金融机构承担责任
C.不承担责任
D.客户自己承担
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
A.正确
B.错误