更多"[多选题] 外汇局对下列情况,通过银行以《个人外汇业务关注名单告知书》"的相关试题:
[判断题]外汇局以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各银行应配合外汇局，并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的10天内，在个人外汇业务系统中反馈个人结汇人民币资金去向、购汇人民币资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 各银行应配合外汇局,并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的20天内,在个人外汇业务系统中反馈个人( )及外汇局要求的其他信息。
A.结汇人民币资金去向
B.结汇人民币资金来源
C.购汇人民币资金去向
D.购汇人民币资金来源
[单选题]各分行应于外汇局个人外汇业务系统恢复正常后（ ）之内，将补录的笔数、金额及外汇局个人外汇业务系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。( )
A.24 小时
B.36 小时
C.48 小时
D.72 小时
[单选题] 银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的( )天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.5
B.10
C.20
D.30
[判断题]外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[多选题]需要对已在外汇局个人外汇业务系统登记的个人结售汇信息进行修改或撤销时，应通过（ ）进行处理。( )
A.登录网页版外汇局个人外汇业务系统处理
B.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-修改”
C.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-撤销”
D.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-录入”
E.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-补录”
[多选题]不纳入外汇局个人外汇业务系统信息登记管理的业务包括（ ）。( )
A.尾零结汇或转利息结汇等小于等值100 美元（含）的结汇
B.尾零结汇或转利息结汇等小于等值10 美元（含）的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境内卡境外使用购汇还款
E.境外卡通过自助设备提取人民币现钞
[单选题]各级营业机构应于外汇局个人外汇业务系统故障恢复正常后（ ）之内完成个人结售信息的补录工作。( )
A.24 小时
B.36 小时
C.48 小时
D.72 小时
[单选题]各级营业机构应将外汇局个人外汇业务系统故障期间的详细台账记录，至少保留（ ）
备查。( )
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年
[判断题]各级营业机构应将外汇局个人外汇业务系统故障期间的详细台账记录，至少保留六个月备查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]电力安全检查结果告知书应根据实际情况填写，明确告知具体电力设施（）及其危害性和法律责任，提出有效的防控措施
A.具体位置
B.安全隐患
C.安全距离
D.电压等级
[单选题]没有在银行开立存款账户的个人向银行交付款项后，（ ）通过银行办理支付结算。
A.可以
B.小额的可以
C.不可以
D.大额的可以
[单选题] 银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人办理原则。通过多重技术手段,( )筛查拦截异常外汇交易。
A.事前事中
B.事中事后
C.事前事后
D.事前事中事后
[单选题]一个客户用一张银行卡注册个人网上银行后，其他银行卡如开通网上银行只能通过（ ）
A.账户追加
B.网银注销
C.网银注册
D.账户删除
