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[判断题]国际贸易融资业务在风险防控方面需要进出口双方具有真实贸易背景，但无需审查双方客户有无重大贸易纠纷。
[判断题]全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务，可以不审查贸易背景的真实性。
[单项选择]议付贸易背景审核主要基于信用证项下提交的材料，该材料为（）。
A. 发票
B. 运输单据
C. 货物收据
D. 质检证明
[单项选择]以下不属于贸易背景真实性风险点的是（）。
A. 甲公司贷款2600万元，用途为购货，贷款先转入交易对手账户，未提供相关单据和增值税发票，后又转入某建筑工程有限公司
B. 乙公司以购石油管套为名贷款13000万元，全部转入交易对手账户，交易对手营业执照经营范围没有油井管材、钻井配件
C. 丙公司贷款4800万元，提供的两份《购销合同》签订时间相差3个月，供货方、产品名称、牌号商标、规格型号相同，单价相差近三倍
D. 丁公司申请贷款3000万元购买轮胎，提供的《交易合同》显示货物总价值3560万元
[单项选择]无贸易背景或贸易背景不真实，至少应列入（）类。
A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失
[单项选择]以下不属于企业虚构贸易背景行为的是（）。
A. 伪造交易合同
B. 伪造发票
C. 伪造发货通知单
D. 伪造房地产开发资质
[单项选择]以下可视为贸易背景真实性风险的是（）。
A. 甲企业的交易对手与其上下游客户一致
B. 乙企业交易对手与企业主营业务吻合
C. 丙企业货款回笼量与销售节奏不匹配
D. 丁企业与交易对手的交易价格符合市场平均水平
[单项选择]银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实，至少应列入（）类。
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
E. 损失
[单项选择]以下不能辨别票据贸易背景真实性的手段是（）。
A. 询征信记录
B. 到税务部门核实货物交易增值税发票
C. 审查票据贴现的出票单位与应付款的出票单位间贸易背景的真实性
D. 以上都不对
[判断题]基于规模经济的产业内贸易相对于基于比较优势的产业间贸易来讲会产生更小的国内政治压力。
[单项选择]以下不属于授信业务背景状况审查审批基本要点的是（）。
A. 授信客户主体资格
B. 授信业务状况
C. 贷款用途
D. 还款来源
[单项选择]以下哪项服务贸易5万美元以下仍需按规定审查交易单证（）。
A. 海运费
B. 佣金
C. 服务贸易项下退汇
D. 参展费
[单项选择]以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）
A. 严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户
B. 首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装”
C. 严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料
D. 仔细核对承兑行回复的“查询查复书”
[判断题]进口信用证业务须具备真实的贸易背景，开证金额与付款期限符合正常的贸易需求，如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。
[判断题]办理同业代付业务时，委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中承担主要审查责任方为代付行。
[多项选择]对于远期贸易融资业务，哪些情况银行应当基于对客户的了解，加大审查力度？（）
A. 银行收取100%比例保证金，不需要加大审查力度
B. 融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. 融资对应商品具有（但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. 通过转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式开展对外贸易活动
[多项选择]为确认银行承兑汇票贸易背景真实性，对提供的交易合同，应从以下哪些方面进行审核？（）
A. 购销合同是否有交易双方的合法有效签章
B. 付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算
C. 申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内
D. 购销合同所载明的商品交易是否真实，是否符合批准的经营范围
[多项选择]办理服务贸易外币现钞提取业务，金融机构应按以下（）规定审查并留存交易单证。
A. 国际海运船长借支项下提取外币现钞：收账通知和船东付款指令
B. 赴战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家，对外劳务合作或对外承包工程项下提取外币现钞：合同和预算表
C. 赴战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家，境外代表处办公经费项下提取外币现钞：预算表
D. 境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元（含）以下的：预算表
[判断题]贸易融资要求具有真实的贸易背景，主要是因为贸易融资具有自偿性，籍此可以更好地控制风险。
