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[判断题]兴业银行监管方评级规定，A级监管方由总行统一认定，B级监管方由分行负责认定，所有监管方均可采用输出监管和一般监管模式。
[判断题]按监管方对监管场地的所有权及控制权差异，监管模式分为监管方自有库监管和监管方输出监管。
[判断题]监管方等级分类认定终审意见必须明确监管等级、监管模式、监管地域等方面内容，并可对监管商品种类作相应限制。
[多项选择]监管方等级分类认定基于以下方面资质（）
A. 监管方监管经验
B. 监管能力
C. 监管模式
D. 代偿能力
[单项选择]监管方年度等级分类认定中，若原监管方不符合A、B、C三个监管等级中任一级别的要求，应将其明确为退出类。以下哪种情况分行应制定退出计划（）
A. 基本无固定资产，经营的主要仓储场地和设备基本为租赁，且租赁期限不低于5年，经营年限不低于5年
B. 派驻的仓储管理人员具备4年工作经验
C. 净资产500万元，对外连带担保金额为净资产的2倍
D. 发生重大责任事故、遭遇重大损失事件，无足够保险赔偿，或涉及重大诉讼，很可能承担重大赔付的
[单项选择]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
[单项选择]（）监管口径未将监事认定为农业银行关联方
A. 银监会
B. 证监会
C. 上交所
D. 联交所
[多项选择]以下为监管认定的违规行为的有（）。
A. 只收费不服务
B. 将本应由银行承担的成本转嫁给客户
C. 向委托方收取委托贷款手续费
D. 在发放贷款或以其他方式提供融资时，搭售理财
[单项选择]存货抵押授信业务中如存货监管引入第三方监管的，则监管方的所有者权益需为多少金额以上（）？
A. 50万
B. 100万
C. 300万
D. 200万
[单项选择]在（）监管口径下，一级分行行长可以认定为农业银行的关联方
A. 证监会
B. 财政部
C. 上交所
D. 银监会
[多项选择]运营监管经理等级评定考核内容包括（）
A. 临柜业务知识测试
B. “三化三铁”工作水平
C. 监管工作质量
D. 年度工作考核结果和加减分情况
[多项选择]根据《山东银监局金融机构特别监管暂行办法》，特别监管金融机构认定后，由认定机构向其发出“特别监管通知书”，告知其（）等，并抄送其管辖行或当地政府。
A. 被特别监管的理由
B. 实施特别监管的措施
C. 特别监管解除条件
D. 银行风险评级
[单项选择]在验收移交阶段，质量评定方应是（）。
A. 验收测试人员
B. 系统调试人员
C. 用户
D. 工程督导
[多项选择]运营监管经理等级评定实行动态管理，聘期内有以下情况的，运营监管经理应降级或解聘（）
A. 监管机构的内控管理水平明显下降，或发生重大违规行为、出现重大风险隐患的
B. 因履职不到位导致监管机构临柜业务发生重大差错、事故和案件的
C. 出现严重违规违纪问题，造成不良影响，受到外部监管部门、总省分行通报批评的
D. 包片营业机构不达标的
[判断题]工程质量监督管理办法中规定，上电调试阶段的施工方是系统调测人员，质量评定方是验收测试人员。
[判断题]监管方必须具备相应的基本主体资格。不符合主体资格准入标准的监管方，中国人民银行不得与其开展监管合作。
[多项选择]《执法指南》规定了银行服务收费应坚持的基本原则，明确了监管认定的违规行为。基本原则方面，银行收费管理应做到三“实”（）；收费行为应遵循四个原则，即“依法合规、平等自愿、息费分离、质价相符”的原则。
A. “项目实”
B. “服务实”
C. “管理实”
D. “收费实”
[判断题]工程质量监督管理办法中规定，硬件安装阶段的质量评定方是工程督导。
[单项选择]（）集中收付代理银行资格认定的评定指标、程序和结果应当公开。
A. 中央财政国库
B. 地方财政国库
C. 中央财政国库和地方财政国库
