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[判断题]《安徽农村商业系统重大反洗钱突发事件应急预案》规定，全系统反洗钱相关系统发生重大故障包括在业务服务时段因故障导致反洗钱系统无法进行业务处理7天（含）以上，或无法向监管机构报送大额交易、可疑交易数据7天（含）以上。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定， 全系统每年至少组织二次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组（）至少召开一次会议，根据工作需要，领导小组组长（或授权副组长）可以召开临时会议。 "
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。 "
A.5
B.7
C.10
D.15
"
[多选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行业务反洗钱工作应当遵循以下主要原则：（ ） "
A.全面性原则。
B.持续性原则。
C.风险为本原则。
D.统一管理、分级负责原则。"
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，对违反反洗钱法律法规的，举报人均可以自己或委托他人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统应履行反洗钱宣传义务，常态化开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展二次面向本行客户及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，省联社对农商银行反洗钱考核坚持以（）为原则，结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据。 "
A.日常监测
B.现场督查
C.非现场督察
D.定期通报
E.年终总评"
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
[单选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，省联社反洗钱工作领导小组办公室组织定期或不定期开展机构洗钱风险自评估或专项评估工作，汇总评估结果，形成自评估报告，向省联社反洗钱工作领导小组报告，并将审定的报告在 （）个工作日内报送监管机构。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统合规工作指导意见》规定，在合规部门负责人离任后的十个工作日内，农商银行应向监管部门、上级合规部门报告离任原因等有关情况 "
A.5
B.10
C.15
D.20"
[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行业务要通过系统筛查方式，在“事前、事中、事后"等业务流程环节逐笔比对、识别、监测业务是否涉嫌制裁、涉恐、执法等监管部门发布的黑名单，并采取相应依法合规处置措施，防控恐怖融资、洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，根据不同的电子银行业务场景，采取包括登录密码、交易密码、动态口令、数字证书、人脸识别等一种或多种安全措施验证客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行客户交易记录自交易记账当年起至少保存（ ）年，并确保客户身份资料和交易记录具备可回溯性与可稽核性。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（ ）年。 "
A.永久
B.15
C.5
D.20"
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统协助调查时，调查人员认为需要进一步调查核实的，经人民银行负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，负责受理举报的工作人员在接到举报材料后，要及时拆阅、登记、汇报，不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在（）个工作日内向举报人答复是否正式受理。 "
A.3
B.5
C.7
D.10
"
[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，针对法人、非法人组织和个体工商户：本行每半年至少开展一次现场核实，对其经营状况、设备的安装与使用情况以及业务风险等进行全面评估。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子账户开户申请人的姓名、身份证号码、手机号码、绑定账户账号（卡号）需通过绑定账户开户行的验证，开立II类电子账户时还需验证绑定账户类型为I类银行账户。
A.正确
B.错误
