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[多选题] 2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括()。
A.不予受理查询申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人;
B.为保证假币实物安全,查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章;
C.银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现;
D.查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询,而不仅仅只是身份证。
[多选题]—年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其2014年6月10日在该网点存取款一体机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2015年底实现存取款一体机实现冠字号码查询,该网点存取款一体机尚未升级,此外当日已超过办理取款业务之日起的10个工作日,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括 。
A. 不予受理查询申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人
B. 为保证假币实物安全,查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章,查询工作处理完结后,依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理。
C. 银行业金融机构应不迟于2014年底实现存取款一体机可查询冠字号码,而不是2015年底实现。
D. 查询人可在办理取款业务之日起20个工作日内申请查询,而不是10个工作日
[多选题]—年6月27曰某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网
点投诉，称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后，网点 柜员认定该疑似假币确为假币，根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》 予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码 查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现 取款机冠字号码查询，该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。 该案例中违反相关规定的包括()。
A. 不予受理查询申请的，不应收缴，而应将假币实物退回原持有人；
B. 为保证假币实物安全，查询人或查询代理人持假币实物申请查询的，查询受理 单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处 理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章；
C. 银行业金融机构应不退于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014 年底实现；
D. 查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询，而不仅仅 只是身份证。
[单选题]私营公司财务人员田某在某银行为本公司办理100万元贷款时趁人不备将同在该银行办理贷款业务的甲公司有关印章偷盖在事先准备好的一张空白转账支票上。随后田某将该支票填写50万元的转账金额指使他人用该支票将甲公司账户上的50万元转到事先开立的账户上并从该账户上取走现金49万元。田某的行为构成( )。
A. 盗窃罪
B. 贪污罪
C. 职务侵占罪
D. 票据诈骗罪
[单选题] 某市国税分局副局长王某因投资房地产开发需要资金便找到该市某银行某营业所主任邹某要求贷款500.0.万元。邹某告知王某只有质押贷款他才有权放贷王某遂提出用该国税分局在该营业所的存款账户作质押。邹某明知公款账户不能作为个人贷款的质押仍表示同意并叫信贷员填写了借款借据在借款借据上注明“以国税局存款为质押”。当日王某即在营业所得到贷款500.0.万元。邹某构成( )。
A. 违法发放贷款罪
B. 挪用公款罪
C. 挪用资金罪
D. 违法运用资金罪
[单选题]某市国税分局副局长王某因投资房地产开发需要资金，便找到该市某银行某营业所主任邹某，要求贷款5000万元。邹某告知王某只有质押贷款他才有权放贷，王某遂提出用该国税分局在该营业所的存款账户作质押。邹某明知公款账户不能作为个人贷款的质押，仍表示同意并叫信贷员填写了借款借据，在借款借据上注明“以国税局存款为质押”。当日王某即在营业所得到贷款5000万元。邹某构成（）
A.违法发放贷款罪
B.挪用公款罪
C.挪用资金罪
D.违法运用资金罪?
[多选题].某工程也逐步通过招标将工程发包给北京某建筑公司，该建筑公司在工程建设期间向北京某银行以工程承包书为质押贷款两千万元，如果该项工程投保建筑工程一切险，则可在保险单列明的被保险人包括___
A.工程所有人
B.北京某建筑公司
C.北京某银行
D.北京某建设局
[简答题]某银行客户面临临时性资金短缺的情况，商业银行的理财从业人员可以建议该客户开立( )
[单选题]某银行客户经理向客户承诺某不保本产品收益不低于40%的收益率，该行为是（）
A.虚假陈述
B.业务宣传
C.个人行为
D.无效行为
[判断题]4.87.第87题
南京供电公司新增某银行电子托收,营销系统内不需要进行银行科目维护。
A.正确
B.错误
[单选题]某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时遵守职业操守规定的正确做法是( )。
A.打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的重大战略决策
B.在对方临时离开办公室时,翻看对方书架上的图书和文件资料
C.在下班时间约见对方,简单询问对方银行近期将要推出的新产品设计思路
D.与对方深入探讨行业及市场发展趋势
[简答题]某银行工作人员对于《银行业从业人员职业操守》的理解存在疑惑，在询问身边同事不能得到满意解答后，可以向( )寻求解释。
[单选题]某商贸有限公司法定代表人邵某使用虚假合同和虚假增值税发票复印件先后3次从某银行申请承兑汇票66万元、116万元、66万元。后经非法途径贴现3笔承兑汇票先后到期后银行为公司代支248万元扣除该公司向银行缴纳的保证金99.2万元外实际给银行造成损失148.8万元。邵某构成( )。
A. 合同诈骗罪
B. 诈骗罪
C. 骗取票据承兑罪
D. 虚开增值税专用发票罪
[多选题]4.46.第46题
南京供电公司新增某银行电子托收,营销系统内供电银行账户维护方法( )。
A.按供电单位新增操作类型。
B.操作类型选择电子托收,维护银行账户信息。
C.业务银行选某银行电子托收,实际账户银行选资金归集银行账户。
D.科目代码按实际账户银行科目选择。
[单选题]某用户通过账号，密码和验证码成功登陆某银行的个人网银系统，此过程属于以下 哪一类：（）
A.个人网银和用户之间的双向鉴别
B.由可信第三方完成的用户身份鉴别
C.个人网银系统对用户身份的单向鉴别
D.用户对个人网银系统 合法性 单向鉴别
[单选题] 曹某是某鞋业股份有限公司(已上市)的副总经理其舅舅石某因白手起家做生意缺乏资金要向某银行贷款但由于没有适当的担保也明显没有清偿能力银行拒绝放贷于是曹某操纵其所在公司为石某提供了价值150.万元的贷款担保。最后因为石某经商破产该公司遭受重大损失。曹某的行为( )。
A. 构成国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪
B. 构成背信损害上市公司利益罪
C. 构成违法运用资金罪
D. 不构成犯罪
[单选题]胡某到某银行实施抢劫到达银行后发现周围停有多辆警车并有警察在活动感到无法下手遂返回。胡某的行为属于( )。
A. 犯罪预备
B. 犯罪中止
C. 犯罪未遂
D. 没有犯罪行为
