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[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[单项选择]农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
A. 可疑交易报告
B. 反洗钱报告
C. 业务异常报告
D. 大额可疑交易报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[单项选择]不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
A. 13条
B. 15条
C. 17条
[单项选择]对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
A. 严密监控
B. 重点关注
C. 上报处理
D. 特别监控
[单项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
[简答题]金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
[单项选择]大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）
A. 营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
B. 营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
C. 营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
D. 营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
[单项选择]下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[简答题]什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）
A. 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
D. 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
[单项选择]目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制
