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[多项选择]如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，在临时调增柜员尾箱限额后，柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务，并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充（）。
A. 取现流水号
B. 挂账流水号
C. 存现流水号
D. 超库存流水号
[单项选择]如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入“0-现金”、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择“122200000内部现金支出”，经柜台经理授权后减少临时库存。
A. 9004一记双讫
B. 7008长短款处理
C. 7002现金出入库
D. 7005柜员间现金调剂
[多项选择]单位大额存取现减免账户维护交易（）。
A. 只可在二级分行清算中心操作
B. 在客户所在网点操作
C. 凭经批准的《中间业务收费减免申请表》进行减免账户的维护
D. 可增加、删除、查询大额存取现免费账户，不产生传票号，不打印凭证
[单项选择]单位大额存取现免费账户的维护交易，由以下（）机构进行减免账户的操作。
A. 省行清算中心
B. 市行清算中心
C. 支行营业部
D. 网点
[简答题]当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
[多项选择]居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
A. 每天发生5次以上
B. 每天发生3次以上
C. 每天发生持续5天以上
D. 每天发生持续3天以上
[多项选择]以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
A. 人民币现金5万元（含）以上
B. 人民币转账50万元（含）以上
C. 外币现金等值5000美元（含）以上
D. 外币转账等值5万美元（含）以上
[判断题]农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
[单项选择]大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。
A. 5；1
B. 2；3
C. 1；5000
D. 5000；1
[判断题]信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄，存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。
[判断题]“房易安”不支持对子账户登记信息和子账户资金存取情况的实时查询。
[判断题]农合机构可根据自身经营状况及风险防控能力合理调整大额转账业务的金额标准，但不应超过《存款账户大额转账业务管理办法》规定的金额标准。
[单项选择]个人存款账户大额存现人民币（）万元（含）以上的需审验身份证件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[多项选择]营业机构必须对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户、个人结算账户的大额现金支付建立（）制度。
A. 分级审批
B. 额度控制
C. 大额现金支付台账
D. 月度统计分析
[判断题]个人结算账户与储蓄账户都可以存取现金；存款可以获得同样的利息收入；本人名下的个人结算账户和储蓄账户之间可以相互转账。
[判断题]单位结算账户年检工作中，如遇有关法律、法规、规章或规范性文件有新规定，银行有权要求客户补充签订账户管理协议
[多项选择]电子国债预约认购后系统于发售起始日（）批量记账，如遇账户资金不足，则将其预约认购委托做（）处理。
A. 前日日终
B. 当日日初
C. 不足部分失败
D. 全单失败
[单项选择]《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。
A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 4天
