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[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 金融机构内部调拨资金
[判断题]在清舱检查中如果发现了可疑物品，应立即报告机长同时将可疑物品转移到舱外。
[简答题]旅馆业工作人员发现哪些可疑人员应当重点关注？
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。
[判断题]区域巡逻是"主动防护"，要求保安员不停地巡视、检查和警戒，时刻注意观察发现可疑人、可疑物、可疑事。
[多项选择]营地发现可疑物应（）。
A. 不要触动
B. 及时上报
C. 迅速撤离
D. 立即移除
E. 靠近观察、触碰
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[判断题]对于实际工作中发现的可疑证书，由某局自行解决。
[单项选择]对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
[单项选择]学生宿舍发现可疑人怎么办？（）
A. 找几个同学强制将其控制住，实施暴力。
B. 在可疑人不注意的时候突然用器物将其击倒，然后报保卫处
C. 态度和气的主动上前询问，若来人回答疑点多，不肯出示真实身份，就通过非暴力手段控制其人，尽快报保卫处或宿管科
[多项选择]对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C. 实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
[单项选择]如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
A. 交易方为国际组织
B. 金融机构内部调拨资金
C. 国内外黄金交易
D. 金融机构与境外大额交易
[多项选择]在营地附近发现可疑人物后（）。
A. 保持镇静
B. 及时上报
C. 尽可能记住嫌疑人及体貌特征
D. 做好自身保护避免引起嫌疑人注意
E. 上前询问或跟踪可疑人物
[单项选择]对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
D. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
[单项选择]在医疗服务过程中，对发现的可疑职业病患者应向哪些机构报告（）
A. 卫生监督机构
B. 卫生行政部门
C. 疾病预防控制机构
D. 职业病诊断机构
[多项选择]发现可疑爆炸物品的处置措施包括（）。
A. 发现爆炸可疑物品时，请勿翻动，马上离开可疑物品以确保自身安全
B. 立即报公安、保卫部门，请公安部门和专家来处理
C. 在公共场所发现可疑爆炸物品，要服从公安保卫部门的指挥不要擅自行动，注意保护现场
D. 要大声呼喊周围其他人，提醒大家注意
