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发布时间:2023-11-16 04:23:41

[多选题]协助查询、冻结、扣划工作应遵循以下原则()。
A.法律、行政法规的规定给予协助的原则
B.按照中国人民银行的规定规范化协助的原则
C.参照金融机构内部规章制度及时协助的原则
D.依法合规、不损害存款人合法权益的原则
E.为存款人保密的原则

更多"[多选题]协助查询、冻结、扣划工作应遵循以下原则()。"的相关试题:

[单选题]下列选项中不属于协助司法机关查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则的是______。
A.依法合规
B.严格履行法定义务
C.积极承担社会责任
D.保护个人利益
[判断题]营业机构在收到对方行提供的《协助控制错账款项申请》、原始交易凭证时,应附在查询冻结扣划登记簿并进行登记。
A.正确
B.错误
[多选题]关于协助查询、冻结、扣划,以下说法正确的是:( )
A.公安机关无权扣划除涉及电信网络犯罪冻结资金返还外的个人存款
B.协助查询、冻结、扣划存款,经办人员应审查协助查询、冻结、扣划存款相关证明是否真实,手续是否齐全
C.经办行协助有权机关查询的资料包括:被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等
D.查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应当由有权机关执法人员依法送达,分支行原则上不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。如遇特殊情况的,咨询总行内控合规与法律部后酌情办理
[判断题]有权机关对同一单位或个人的同一笔存款办理扣划时,在冻结有效期内按照“先冻结先扣划”的原则办理存款扣划手续。()
A.正确
B.错误
[多选题]《调阅查询、冻结、扣划业务登记簿》或《调阅查询、冻结、扣划业务登记表》上应登记()。
A.协助查询、冻结、扣划的时间和金额
B.执法人员姓名和证件号码
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D.相关法律文书名称及文号
[判断题]本行受理协助查询、冻结、扣划业务时,原则上当日送达,当日处理。
A.正确
B.错误
[单选题]查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由()依法送达。
A.快递公司
B.有权机关任意员工
C.有权机关执法人员
D.法官
[单选题]查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应当由()依法送达。( )
A.有权机关执法人员
B.邮递
C.被扣执行人
D.上级领导
[判断题]金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款,但可以将协助执行扣划的款项用于收贷收息 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关查询、冻结、扣划的
A.正确
B.错误
[单选题]办理查询、冻结、扣划存款手续,有权机关为司法机关的,原则上由()执法人员共同办理。
A.一名
B.两名
C.三名
D.四名
[多选题]办理外部查询、冻结、扣划业务时,申请人提供的()等法律文书资料及()应附于《调阅查询、冻结、扣划业务登记簿》的登记页背面。
A.身份证复印件
B.裁定书
C.决定书
D.通知书
E.回执复印件
[简答题]根据目前国家有关法律.法规规定,哪些执法机关同时有权对存款人银行结算账户进行查询冻结并扣划?

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