更多"[简答题]保险公司客户洗钱风险评估和分类工作总体要求有哪 些？"的相关试题:
[判断题]根据产品洗钱风险评估工作的要求，新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估，并在产品对外发布前完成。
A.正确
B.错误
[判断题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[单选题]有关产品洗钱风险评估及调整的纸质版和电子版工作资料，包括《厦门国际银行产品洗钱风险评估表》《厦门国际银行产品洗钱风险重新评估表》《创新业务洗钱风险评估情况统计表》、新产品后评价报告等，保管年限为该产品停售并全部结清后至少（ ）年。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.3
B.5
C.10
D.永久
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品，仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时，当洗钱风险评估得分大于等于60分，则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类原则的审慎性原则是指在充分了解客户的基础上开展客户洗钱风险分类工作。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则：
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密性原则
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
