更多"[单选题] 题目:立案调查过程中,对于先行登记保存的证据,银保监会或派"的相关试题:
[单选题] 题目:《中国银保监会行政处罚办法》规定,需要银保监会派出机构协助调查的,调查机构应当出具()。
A.协助调查函
B.调查通知书
C.合法证件
D.身份证件
E.
F.
[判断题] 题目:银保监会或者派出机构调查人员制作的调查笔录,经核对无误后,调查人员应当在笔录上签名,被询问人在最后一页进行签名或盖章。()
A.正确
B.错误
[判断题] 题目:银保监会及其派出机构实行立案调查、审理和决定相分离的行政处罚制度,设立行政处罚委员会。()
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:银保监会及其派出机构作出()行政处罚的,应当在银保监会官方网站或具有较大影响力的全国性媒体上公告。
A.停业整顿
B.吊销金融、业务许可证
C.罚款
D.警告
E.
F.
[判断题] 题目:银保监会或者派出机构调查人员收集物证时,应当收集原物。()
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:《中国银保监会行政处罚办法》规定,银保监会及其派出机构拟作出较大数额的罚款是指银保监会对实施保险业违法行为的单位作出的()以上(不含本数)罚款。
A.十万元
B.五十万元
C.一百五十万元
D.五百万元
E.
F.
[判断题] 题目:银保监会或者派出机构调查人员抽样取证,应当开具物品清单,由调查人员和当事人签名或者盖章。()
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:银保监会或者派出机构调查人员提取视听资料应当符合下列哪些要求?()
A.视听资料应当附有声音内容的文字记录
B.提取视听资料原始载体有困难的,可以提取复制件,但是应附有制作过程、时间、制作人等内容的说明,并由原始载体持有人签字或者盖章
C.提取视听资料应当注明提取人、提取出处、提取时间和证明对象
D.对视听资料制作过程、时间、制作人等情况的相关说明
E.
F.
[单选题]银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资（）建立和执行情况进行检查。
A.基本制度
B.内控制度
C.专项制度
D.日常制度
[单选题] 题目:《中国银保监会行政处罚办法》规定,银保监会及其派出机构拟没收较大数额的违法所得是指银保监分局作出的没收()以上违法所得。
A.五十万元
B.一百万元
C.五百万元
D.一千万元
E.
F.
