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[判断题]对境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理。
A.正确
B.错误
[多选题]人民币境外放款业务中,境内放款人不得使用( )向借款人进行境外放款。
A.企业流动资金
B.个人资金
C.自身债务融资资金
D.企业出口贸易收汇资金
政策依据:《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》银发〔2016〕306号第六条
[判断题]办理人民币境外放款业务的境内企业与境外借款人之间应具有股权关联关系。
A.正确
B.错误
[判断题]境内企业人民币境外放款实行本外币一体化的宏观审慎管理,企业境外放款余额上限=最近一期审计的所有者权益*宏观审慎调节系数。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理人民币境外放款业务的境内企业应注册成立2年以上。
A.正确
B.错误
[单选题]办理人民币境外放款业务的境内企业应注册成立( )以上。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
政策依据:《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》银发〔2016〕306号第三条
[单选题]境内企业在办理人民币境外放款业务前,需到( )进行登记。
A.当地人民银行
B.当地外汇管理部门
C.当地外汇指定银行
D.银监会
[判断题]境内企业在办理人民币境外放款业务前,需到所在地人民银行进行登记。
A.正确
B.错误
[单选题]境内企业在办理人民币境外放款业务前,需到所在地( )进行登记。
A.人民银行
B.外汇管理部门
C.银行
D.银监会
政策依据:《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》银发〔2016〕306号第二条
[判断题]在境内注册成立的金融企业也可以办理人民币境外放款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行开展境内企业人民币境外放款时,对客户准入有以下哪些要求( )。
A.放款人成立时间需满一年,与借款人之间应具有股权关联关系
B.客户已在所在地外汇局办理境外放款登记
C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求
政策依据:《商业银行资本项目跨境人民币业务操作指引(试行)》自律机制文件
