更多"商业银行应采取（）履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整"的相关试题:
[单项选择]流动资金贷款管理办法规定贷款人应采取（）的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A. 现场调查
B. 非现场调查
C. 现场与非现场相结合
D. 委托调查
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]调查人员对调查的真实性、完整性、有效性和（）负责。
A. 调查结论
B. 逻辑性
C. 合理性
D. 科学性
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 全面性
B. 系统性
C. 完整性
D. 完全性
[单项选择]根据华夏银行制度规定，哪个部门或人员应对调查报告内容的真实性、完整性和有效性负责（）
A. 调查部门或岗位人员
B. 公司业务部门或相关人员
C. 授信审批部门及相关人员
D. 分行分管副行长
[单项选择]国库直接收付创新业务（）应当对生成、发起的电子信息的真实性、完整性和有效性负责。
A. 发起方
B. 接收方
[单项选择]个人消费类贷款申请评分卡上线后，（）对申请材料的真实性、完整性、合法性、合规性和有效性负责。
A. 受理人员
B. 贷款调查人
C. 信息录入人员
D. 贷款审核人
[单项选择]贷款审查人应重点对借款申请人提交材料的真实性、完整性、有效性进行审查，审批人对（）及贷款条件进行审查审批，并签署相关意见。
A. 完整性
B. 有效性
C. 真实性
D. 合法性
[单项选择]客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的，其问责标准为（）。
A. 特别严重
B. 严重类
C. 关注类
D. 一般操作类
[单项选择]（）应当对所发出电子凭证的真实性、完整性和准确性负责，发出电子凭证前，应当严格履行内部审核和确认手续。
A. 电子凭证接收方
B. 电子凭证确认方
C. 电子凭证退回方
D. 电子凭证发起方
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A. 报告可以交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
[单项选择]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A. 疑点
B. 一致
C. 大部分一致
D. 基本一致
[填空题]柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新（）。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
[简答题]如何确保E_mail的真实性、保密性和完整性？
[判断题]收集原始数据要求是完整性、真实性和确定性。
[多项选择]对会计报表真实性、完整性和及时性的检查方法包括（）
A. 检查会计报表中有关数据与相关账薄上的数据是否一致
B. 检查汇总的数据是否为同一报告期辖属单位分表数据的总和
C. 检查是否按照规定及时编制月计表、损益表等报表
D. 检查各种报表是否按规定时间报送
[单项选择]融资租赁登记信息的真实性、完整性和合法性由（）负责。
A. 发起登记的用户
B. 中国人民银行征信中心
C. 中国人民银行征信分中心
D. 中国人民银行
[单项选择]
派送信息的录入要求包括（）。
①真实性
②完整性
③及时性
A. ①②③
B. ①②
C. ①③
D. ②③
