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[单项选择]金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
[单项选择]银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。（）
A. 未按照规定进行信息披露的
B. 违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
C. 违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的
D. 未经批准设立分支机构的
[单项选择]商业银行有下列哪种情形，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
A. 不按照规定提供财务会计报告、报表和统计报表的。
B. 拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的。
C. 未经批准设立分支机构的。
D. 未经批准买卖、代理买卖外汇的。
[多项选择]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（）处一万元以上五万元以下罚款。
A. 股东
B. 董事
C. 高级管理人员
D. 其他直接责任人员
[单项选择]拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 十五万以上五十万以下
B. 二十万元以上五十万元以下
C. 一万元以上五万元以下
D. 五万以上十五万以下
[单项选择]银行业金融机构有下列情形之一（），由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。
A. 未按照规定进行信息披露的
B. 违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
C. 违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的
D. 未经批准设立分支机构的
[单项选择]未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 二十万元以上五十万元以下
B. 一万元以上五万元以下
C. 五万以上十五万以下
D. 十五万以上五十万以下
[多项选择]金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A. 违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E. 未按照规定履行客户身份识别义务的
[单项选择]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 五万以上十五万以下
B. 一万元以上五万元以下
C. 十五万以上五十万以下
D. 二十万元以上五十万元以下
[单项选择]伪造货币的，处三年以上（）有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
A. 十年以下
B. 二十以下
C. 十五年以下
D. 十五年以上
[多项选择]金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 违反保密规定，泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
G. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
[单项选择]拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
[单项选择]违反保密规定，泄露有关信息的。致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A. 五十万元以上五百万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下
C. 一万元以上五万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
[单项选择]伪造货币的，处（）年以上行（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
A. 3、10
B. 2、5
C. 5、10
[单项选择]正统十四年，明英宗帅五十万大军御驾亲征，最后五十万大军损失殆尽，明英宗被俘。史称这次事件为（）
A. 夺门之变
B. 土木之变
C. 靖难之变
D. 甲申之变
[单项选择]下列（）行为中，税务机关不能对银行或金融机构处十万元以上五十万元以下的罚款。
A. 纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户
B. 开户银行或者其他金融机构拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定
C. 银行或者其他金融机构在自营业务上偷税
D. 在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴义务人转移存款，造成税款流失的
[判断题]销售明知是假冒注册商标的商品，个人销售数额在十万元以上的，单位销售数额在五十万元以上的，应予追诉。（）
[简答题]在哪些情况下，监管部门可以对银行业金融机构处五十万元以上罚款？
