更多"金融机构违反《行政强制法》规定将款项划入国库或者财政专户以外的其
他账"的相关试题:
[多项选择]以下哪些属于金融机构违反《行政强制法》规定，违法冻结、划拨存款、
汇款，应承担法律责任的情形（）
[简答题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，应承担什么法律责任？
[单项选择]金融机构违反冻结、划拨规定承担法律责任的情形不包括（）
[单项选择]对违反银行业监督管理规定的金融机构追究法律责任的形式不包括（）。
A. 刑事责任
B. 民事责任
C. 行政处分
D. 行政处罚
[简答题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？
[单项选择]根据法律风险导致不同的法律责任这一角度来分类，农村中小金融机构法律风险不包括以下哪一个类别（）
A. 民事责任风险
B. 行政责任风险
C. 刑事责任风险
D. 内生性法律风险
[简答题]金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
[简答题]金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？
[简答题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？
[简答题]金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？
[简答题]金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任？
[简答题]金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的需负什么法律责任？
[简答题]金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
[简答题]什么是“擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动”？要承担什么样的法律责任？
[简答题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？
[多项选择]下列各项中，属于应承担违反支付结算法律制度的行政责任的行为有（）。
A. 签发空头支票
B. 伪造、变造银行票据
C. 故意压票、拖延支付票据
D. 冒用他人信用卡
[简答题]金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
[简答题]银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，要承担什么样的法律责任？
