更多"[单选题]( )假币应定期、逐级调运至各分支行集中保管。各分支行根据"的相关试题:
[判断题]办理人民币存取款业务的金融机构收缴的假币应解缴当地中国人民银行。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 县域银行清分中心发现假币应于每月20日前解缴到当地人民银行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]信用社收缴的假币应按( )上缴人民银行当地分支机构。
A.周
B.月
C.季
D.年
[单选题]网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的( )。
A.假币没收收据
B.假币收缴凭证
C.货币真伪鉴定书
D.假币收缴单据
[判断题]公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行收缴假币应向被收缴人出具按照中国人民银行统一规范制作的（ ），加盖（ ）。
A.《假币收缴凭证》,业务公章
B.《假币没收凭证》,业务受理章
C.《假币收缴凭证》,业务受理章
D.《假币没收凭证》,业务公章
[单选题]资产管理部应定期对各分支行抵债资产入账、( )等情况进行检查。
A.管理
B.出租
C.处置
D.以上都是
二、多选题
[单选题]各分支行会计审计部应对行政公章管理情况进行定期和不定期检查,将行政公章的管理与使用作为( )检查的重点内容。
A.每季度
B.每月
C.每半年
D.每年
[多选题]各分支行应定期挑选、整理辖区内具有代表性的假币作为档案资料,用于反假货币( )和( )有关机具设备等工作。
A.宣传
B.培训
C.调试
D.检测
E.鉴定
[判断题]各分支行反洗钱领导小组应每季定期召开会议研究本行反洗钱风控管理情况,会议纪要应报送总行。同时,各分支行反洗钱领导小组应不定期针对反洗钱重大事项或敏感事项召开会议进行研究,会议纪要应同样报送总行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各分支行解除冻结措施后,其分支行运营管理部门应在两个工作日内填写《上饶银行反恐怖融资监控名单事务解除冻结情况表》。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]各分支行及各村镇银行( )至少开展一次全员性的反洗钱培训。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每月
[判断题]各分支行可根据需求自行刻制行政公章。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]各分支行及各村镇银行均应设立反洗钱工作领导小组,领导小组由( )担任组长。
A.行长
B.分管行长
C.运营管理部门负责人
D.合规管理部门负责人
[多选题]以下哪些情形,各分支行有权拒绝开户。( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.开户理由不合理。
D.开立业务与客户身份不相符的。
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
[多选题]各分支行反洗钱领导小组主要履行以下职责( )
A.安排部署本行反洗钱工作,组织落实总行和当地监管机构反洗钱工作要求。
B.负责将反洗钱工作要求嵌入全面风险管理政策、授信审批管理方面的制度与流程,指导各分支行开展反洗钱工作。
C.审议决定本行反洗钱工作决策和重要事项,研究解决本行反洗钱工作中的重要问题。
D.监督检查本行反洗钱职责履行情况,及时向总行报告本行反洗钱工作情况及重大洗钱风险事件。
[判断题]中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合 。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各分支行及各村镇银行反洗钱领导小组应( )召开一次会议研究本行反洗钱风控管理情况,会议纪要应按规定及时向总行报备。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
