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[多选题]根据反洗钱有关规定,下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万美元以上存现
D.单笔1万美元以上取现
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人和被代理人的
B.代理人的
C.被代理人的
D.代理人或被代理人的
[多选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.委托人
D.受益人
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构下列做法正确的是( )
A.暂停该账户使用,如果客户在合理期限内更新且提出合理理由的,恢复该账户使用;
B.暂停该账户使用,如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,终止该账户使用;
C.暂不采取账户限制措施,与客户联系,如果客户在合理期限内更新且提出合理理由的,继续正常提供服务;
D.暂不采取账户限制措施,与客户联系,如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,终止该账户使用。
[单选题] 下列哪项不属于金融机构除核对有效身份证件及其他身份证明文件外,可以采取的其他客户身份识别措施( )
A.通过电话沟通等方式对客户进行回访;
B.去客户住址或工商注册地址所在地进行实地查访;
C.要求客户补充提供其他身份证明材料;
D.要求公安部门和工商部门对客户身份出具核实文件。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 按照反洗钱规定,金融机构除核对有效身份证件或者而其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份,可以采取以下措施( )。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或重新识别客户身份。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。
A.正确
B.错误
