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[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务( )
A.正确
B.错误
[多选题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.年度工作报告
D.内部审计报告
[判断题]除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A.正确
B.错误
[单选题]为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是( )
A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D.对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,不需要提交可疑交易
[判断题]中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
[单选题]公司员应熟悉(《保密法》)等相关法律法规及公司保密制度,依法履行保密义务,接受保密教育培训。( )
A.《宪法》
B.《保密法》
C.《劳动法》
D.《民法》
[判断题] 履行竞业限制义务的离职员工需定期向公司提供相关证明材料，但不需要履行保密义务。（） *
A.正确
B.错误
[单选题]公司员工应熟悉( )等相关法律法规及公司保密制度，依法履行保密义务，接受保密教育培训。
A.《宪法》
B.《保密法》
C.《劳动法》
D.《民法》
