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[多选题]按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，下列说法正确的是：
A.文件要求加强大额贷款违规风险防控
B.文件要求审查人员要认真审核具体贷款用途，严格执行受托支付
C.文件要求法人机构要防止信贷资金流向担保机构
D.文件要求法人机构要防止信贷资金流向其关联企业
[单选题]按照《中国银监会合作部关于严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，违法违规造成严重后果的，坚决移送司法机关或 ( ) 。
A.通报批评
B.责令辞职
C.解除劳动合同
D.撤职
[填空题]按照银监会《关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》,各机构应重视案件风险可能引发声誉风险,按照()原则管控舆情,有效防范声誉风险。
[单选题]按照银监会《关于推进农村中小金融机构流程银行建设的指导意见》，（）不属于农村中小金融机构的经营理念。
A.以客户为中心
B.市场为导向
C.服务“三农”为宗旨
D.服务大中企业为利润增长点
[单选题]根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,银行业金融机构要充分发挥自身在构建案件风险防线中的主体作用,切实落实好(理)董事长作为案件风险防范第一责任人,严格落实 ( )作为案防制度制定和执行第一责任人,监事长作为案防工作监督第一责任人的责任。
A.行长(主任)
B.监事会
C.高级管理层
D.董事会
[判断题]《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，农村中小金融机构发生案件造成损失的，相关案件责任人员要承担相应的经济赔偿责任。案件责任人的赔偿标准由各省级联社（农村银行）根据案件性质、损失程度、相关责任大小以及当地经济状况具体制定。
A.正确
B.错误
[单选题]《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，（ ）是指农村中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。
A.A.机构案件防控监督责任人
B.B.机构案件防控管理责任人
C.C.机构案件防控执行责任人
D.D.机构案件防控第一责任人
[单选题]根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号),下列不属于风险合规条线的职责，有（）。
A.动态调整制度、流程、风险控制措施
B.落实风险监测
C.重点业务风险检查
D.风险事件牵头处置及实施问责
[多选题]根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》要求，银行业金融机构要加强风险事件联动查处和双线整改，事发机构所在一级分行承担（ ）的第一责任。
A.管理
B.查处
C.整改
D.问责
[多选题]以下哪些是《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发【2015】97号）中要求银行业金融机构加强内控管理的内容。
A.加强内控体系建设
B.加强“三道防线”建设
C.加强柜面业务流程控制
D.加强代销业务管理
E.加强风险提示
F.加强员行行为管理
[单选题]《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发【2015】97号）中要求银行业金融机构从（ ）方面加强柜面业务操作风险防控。
A.6个
B.12个
C.15个
D.10个
