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[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份?( )
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]JIN-金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。
A..实地查访;
B.回访客户;
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;
D.其他可依法采取的措施
[多选题] 金融机构除核实有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施识别或者重新识别客户身份?()
A. "要求客户补充其身份资料或者证明文件
"
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多选题]金融机构除对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户重新提供其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.尽职调查
[多选题]在识别或者重新识别客户身份时 我行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外 可以酌情使用以下的一种或者几种措施.( )
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[单选题]在识别或者重新识别客户身份时，我行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以酌情使用以下一种或者几种措施（ ）
①要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
②回访客户
③实地查访
④向公安、工商行政管理等部门核实
A.①②③
B.①②③④
C.①④
D.②③
[多选题]在开展客户身份识别过程中，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）等辅助手段，其中辅助手段获取的非法定信息、数据或资料不得独立作为识别证明材料。
A.询问客户
B.收集权威媒体报道
C.委托商业机构调查
D.向公安、工商行政管理等部门官方网站核实
[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的( )。
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.完整性
[多选题]各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题] 除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下一种或者几种措施,重新识别客户身份:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题]根据反洗钱有关规定,下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万美元以上存现
D.单笔1万美元以上取现
