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[单项选择]企业最近12个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模和同期进出口累计规模之间的比率是（）。
A. 资金货物比率
B. 总量差额比率
C. 贸易信贷报告余额比率
D. 一年期贸易信贷发生额比率
[多项选择]根据货物贸易外汇管理相关规定，外汇局实施现场核查可以采取以下（）方式。
A. 要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料
B. 约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人
C. 现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件
D. 其他必要的现场核查方式
[判断题]外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
[多项选择]外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。
A. C类
B. D类
C. E类
D. B类
E. A类
[判断题]核查对象应该配合外汇局进行现场核查，要求提交相关书面材料的，应当在收到《现场核查通知书》之日起5个工作日内提交。
[单项选择]在贸易外汇收支管理中，纳入外汇局非现场核查的数据包括企业最近（）的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。
A. 90天
B. 180天
C. 12个月
D. 24个月
[单项选择]以下关于外汇局非现场核查指标的，描述准确的是（）
A. 总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差
B. 总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
C. 资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率
D. 贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
[判断题]外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
[填空题]需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。
[多项选择]根据货物贸易外汇管理指引实施细则，对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查（）。
A. 来料加工工缴费率大于30%
B. 单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇日期与原收（付）款日期间隔在180天以上
C. 转口贸易收支差额占支出比率大于20%
D. 预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于25%
[单项选择]对核查期内存在下列情况的企业，外汇局可实施现场核查，不包括（）。
A. 来料加工工缴费率大于百分之二十
B. 转口贸易收支差额占支出比率大于百分之二十
C. 外汇局认定的需要现场核查的其他情况
D. 单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次
[单项选择]外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。
A. 外汇局认为必要的其他现场核查方式
B. 现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
C. 约见被核查企业法定代表人或其授权人
D. 要求被核查企业提交相关书面材料
[多项选择]外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
A. 三类企业均会一定限制
B. A类企业正常办理业务
C. B类企业需要进行电子数据核查
D. C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
[多项选择]外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。
A. 要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料
B. 约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人
C. 现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料
D. 其他必要的现场核查方式
[判断题]资本项下及其他收汇误入待核查账户的，经外汇局核准后，银行方可为企业办理从待核查账户划转经常项目外汇账户或其他外汇账户的手续。
[多项选择]外汇局对企业实施现场核查可采用下列哪几种方式（）。
A. 要求被核查企业提供相关书面材料
B. 要求约见被核查企业法定代表人
C. 现场查阅、复制被核查企业的相关资料
D. 外汇局认定的其他方式
[单项选择]发生待核查账户之间资金相互划转的情况，由外汇局责令改正，给与警告，处（）万元以下罚款。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
[判断题]根据货物贸易外汇管理指引，对C类企业贸易外汇收支业务，以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事后逐笔登记管理。
[多项选择]外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。
A. 约见被核查金融机构负责人或其授权人
B. 现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
C. 外汇局认为必要的其他现场核查方式
D. 现场复制、带走被核查金融机构的相关资料
E. 要求被核查金融机构提交相关书面材料
