[多选题]客户人行征信报告中符合下列情形的禁止发卡
A.“逾期及违约信息概要”中的“资产处置信息汇总”笔数大于等于1，且余额大于1元（含）的；
B.“逾期及违约信息概要”中的“保证人代偿信息汇总”笔数大于等于1，且余额大于1元（含）的；
C.“逾期及违约信息概要”中的“呆账信息汇总” 笔数大于等于1，且余额大于1元（含）的；
D.“逾期（透支）信息汇总”中“贷款逾期”的贷款逾期月份数大于等于3或最长逾期月数大于等于3

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[单选题]客户提供的批量发卡文件格式需符合本行系统的导入要求，并将拟用于批量发卡的卡片凭证的重要空白凭证号码卡号前（）位录入批量发卡文件的对应栏位。厦国银发〔2015〕200号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构批量发卡业务操作规程（试行）》的通知
A.卡号前15位
B.卡号16位
C.卡号前14位
D.卡号前13位

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[多选题]符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.司法机关

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[多选题]下列（）情形，发卡行须对金穗借记卡进行止付。
A.持卡人挂失止付
B.单位法定代表人或其委托代理人对单位卡止付
C.主卡持卡人对附属卡的止付
D.法定部门按照法律程序冻结止付

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[多选题]对于商户倒闭造成无法继续提供商品或服务的情形，发卡机构若以原因“交易未成功，已扣账”提交退单的，需满足的条件包括（）。
A.持卡人或授权人参与了交易
B.交易已成功清算
C.持卡人与商户约定延期提供商品或服务
D.商户未向持卡人退款或出具退款凭证

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[多选题]符合下列情形的可不认定为集团客户：
A..国有企事业法人客户在股权.人事管理上归属于同一国资委.国有资产经营公司或行业性控股公司，但在经营决策.财务管理等方面不存在控制或者被共同控制的
B.仅因为股权上的关联关系纳入集团客户识别范围，但主要股东属于专业投资机构，不具体参与被投资企业经营管理的
C.已认定的集团客户如果仅剩一家成员企业在我行开展授信业务的，在其他成员企业的授信业务全部结清并终止6个月以后，可不再纳入集团客户授信管理
D.已认定的集团客户如果仅剩一家成员企业在我行开展授信业务的，在其他成员企业的授信业务全部结清并终止3个月以后，可不再纳入集团客户授信管理

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[多选题]下列情形禁止溜放调车（）。
A.机车前后挂有车辆
B.挂有机车（推峰作业除外）
C.段管线
D.调车线

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[判断题]本行对批量发卡的客户不再通过密码信封形式提供初始密码，须由客户本人持有效身份证件至发卡机构网点进行激活并设置交易密码，激活前卡片为止付状态。
A.正确
B.错误

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[判断题]：本行对批量发卡的客户不再通过密码信封形式提供初始密码，须由客户本人持有效身份证件至发卡机构网点进行激活并设置交易密码，激活前卡片为止付状态。
A.正确
B.错误

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[判断题]营业员给客户开户发卡成功后,需打印《中国石化加油卡客户业务申请表》客户签字后,交客户留存一份,网点留存一份。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]经办人员应审核本机构《厦门国际银行批量发卡业务签约登记表》以确认客户申请批量发卡业务的资格及有效期限，如有过期情况可先予以办理，后续由客户更新资料或重新签订协议。厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误

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[判断题]网点客户经理可单人使用移动营销上门为客户办理借记卡发卡业务。
A.正确
B.错误

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[判断题]柜员应双人审核客户提交的批量发卡电子文件与批量开卡申请表的内容是否相符，如核对无误，两名经办人员应在批量开卡申请表上加盖名章确认。经办人员不得对电子数据进行任何修改，如果发现数据有误，应退还客户修改。
A.正确
B.错误

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[多选题]有以下情形之一的客户不符合微小贷款业务申请条件：
A.从事国家禁止或违法活动
B.本行黑名单客户及借款人或其配偶有重大恶意不良信用记录
C.缺乏必要的法律及证明其实际经营的相关文件
D.未经许可而从事严重污染环境的经营活动
E.从事业务未顾及基本劳动安全

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