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[多选题]发现重要客户存在重大用电安全隐患或者对用电安全隐患不及时进行整改的应书面报告地方政府有关部门。( )。
A.一、二级重要客户存在上述情况的由省公司营销部向地市级有关部门报告（含本网区县级重要客户）。
B.一、二级重要客户存在上述情况的由地市级供电企业向地市级有关部门报告（含本网区县级重要客户）。
C.特级重要客户存在上述情况的由网公司及时报告省级有关部门。
D.特级重要客户存在上述情况的由省级电网公司及时报告省级有关部门。
[判断题] 临时重要客户应根据保供电工作的具体要求由供电企业和地方政府有关部门、相关客户共同协商确定。
A.正确
B.错误
[多选题]地方政府投融资客户发生可能影响贷款安全的重大事项，开户行应及时促请地方政府和借款人做出增信安排，包括但不限于以下措施（）。
A.追加借款人实收资本或项目资本金
B.向借款人注入能够带来现金流的优质资产
C.补充、调整足值、合法、有效的风险缓释措施
D.地方政府安排贴息、税收减免和其他专项补贴
[填空题]电网项目( )是公司决策立项的重要依据，是向地方政府报送核准的前提条件。由地方政府核准的电网项目，未经批复可研，不得上报核准。
[多选题]地方政府部门要求对欠费客户供电的，在满足（ ）条件后方可给予供电。
A.供电企业与地方政府部门协商一致
B.达成口头协议
C.地方政府部门出面协商落实担保单位
D.与担保单位签订担保协议
[判断题]发现单位客户存在异常情形，必须加强尽职调查时，需提交《厦门国际银行股份有限公司单位客户加强尽职调查表》 厦国银发〔2019〕162号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（ ）进行交易回溯检查。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.每季度一次
B.每半年一次
C.每月一次
D.每年一次
[单选题]一线营销人员在客户拜访过程中,如果发现客户存在违约行为,应及时在( )上做好记录。
A.《区局(公司)工作联络单》
B.《退网通知书》
C.《零售客户不诚信经营行为记录单》
D.《零售客户处理审核表》
[判断题]金融机构如发现，客户曾被监管机构.执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪.金融违规.金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于地方政府债券的说法，错误的有( )。I.地方政府债券是地方政府根据本地区经济发展和资金需求状兄， 以承担还本付息责任为前提，向社会筹集资金的债务凭证II.地方政府债券是地方政府根据本地区经济发展和资金需求状兄，以承担偿还本金责任为前提，向社会筹集资金的债务凭证III地方政府债券是地方政府根据本地区经济发展和资金需求状况，以承担还本付息责任为前提，向社会筹集资金的权益凭证IV.地方政府债券是地方政府根据本地区经济发展和资金需求状况，以承担偿还利息责任为前提，向社会筹集资金的债务凭证
A.234
B.123
C.14
D.134
[单选题]银行各业务部门在日常工作中高度关注客户交易和行为情况，若发现客户交易或客户行为存在异常的，应及时向（ ）报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.本部门主管
B.部门反洗钱联络专员
C.分行反洗钱小组负责人
D.分行反洗钱工作小组成员
[多选题]保险业金融机构在履行客户身份识别义务中,发现客户存在以下情形( ),有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应报告可疑交易。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D.根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
[判断题]【判断】如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，存在较大风险隐患的，应拒绝为客户办理业务，并向本行反洗钱主管部门报告。
A.正确
B.错误
[多选题]重要电力客户可以分为 （ ）重要客户和临时性重要电力客户。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
[单选题]各单位要加强与地方政府联系，及时了解掌握列入关停并转客户的名单。对列入关停并转名单的客户尽快以多种方式收回陈欠电费( )。
A.不允许实物冲抵电费
B.不允许发生新欠
C.不允许装预付费表
D.不允许采取停电措施
